КРИПТО: отток сотрудников комплаенса Binance затронул команды по финпреступлениям и мониторингу на фоне проверки Минюста США по возможным связям с Ираном

Binance за последние месяцы лишилась ряда ключевых руководителей в блоке комплаенса, включая подразделения по санкциям, расследованиям и мониторингу финансовых преступлений. Bloomberg со ссылкой на внутреннюю оргсхему компании подтвердил уход нескольких топ-менеджеров. Среди наиболее заметных кадровых потерь — руководители глобальных расследований, специальных расследований, аналитики по Азиатско-Тихоокеанскому региону, расследований финансовых преступлений и мониторинга транзакций. В Binance назвали происходящее "естественной текучестью и управлением эффективностью", подчеркнув, что комплаенс-подразделение численностью 1 500 человек продолжает работать в полном объеме. Кадровые перестановки происходят на фоне сообщений о том, что Минюст США изучает возможное использование Binance Ираном для обхода санкций, писала The Wall Street Journal. Сенатор Ричард Блюменталь в феврале инициировал запрос в Сенате после публикаций о том, что сотрудников, указавших почти на $2 млрд переводов в пользу иранских структур, якобы уволили. Binance оспаривает эту оценку и заявляет, что ее собственная проверка выявила $126 млн косвенной экспозиции.