南韓 FIU 在 2025 年 3 月審查後指摘 Bithumb 存在 AML/KYC 失當

南韓金融情報分析院在 2025 年 3 月對 Bithumb 進行審查後，指摘其在反洗錢及了解客戶程序方面存在缺失，案件流程已進入制裁階段。據報預期 2026 年初將敲定處分細節，有估算指罰款金額或與此前對 Upbit 開出的 2,500 萬美元處罰相若甚至更高。監管機構同時關注未完成驗證用戶仍可交易，以及可疑交易通報延誤等問題。