ZachXBT: крах пирамиды на $150 млн, на разных блокчейнах заморожено $41,5 млн
Ончейн-исследователь ZachXBT сообщил, что на прошлой неделе рухнула финансовая пирамида DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing. По его оценке, в схеме было задействовано более $150 млн. С 27 апреля по 3 мая свыше $92 млн незаконных средств прогнали через кроссчейн-операции, чтобы запутать следы; около $63 млн из этой суммы направили кастодиальному провайдеру Cobo. ZachXBT отметил, что помогал Tether, команде безопасности Binance, OKX и правоохранительным органам США. На текущий момент заморожено более $41,5 млн.
