В России могут ввести обязательный контроль криптотранзакций свыше 1 млн рублей

Госдума РФ рассматривает сопутствующий законопроект к закону «О цифровой валюте и цифровых правах», который предусматривает обязательный мониторинг операций с криптовалютами на сумму более 1 млн рублей (около $13 700), сообщает ChainCatcher со ссылкой на Bits.media. Документ обязывает операторов идентифицировать клиентов, выявлять подозрительные операции, выстраивать внутренний контроль и документооборот, передавать сведения в госорганы и обеспечивать взаимодействие с Банком России. Комплаенс-процедуры станут обязательными, включая проверки на отмывание денег, финансирование организаций, признанных вредоносными, а также иные риски, связанные с кошельками и криптоактивами. Обменники смогут передавать процедуры идентификации клиентов банкам и должны работать в статусе некредитных организаций. Банк России получит право ограничивать их деятельность, требовать смены руководства, исключать из реестра и инициировать ликвидацию через суд. Законопроект также вводит административную и уголовную ответственность: штрафы составят 30 000–50 000 рублей для должностных лиц и 700 000–1 000 000 рублей для юридических лиц. За незаконную организацию обращения криптовалюты предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.