Swan Bitcoin ответит в суде по иску почти на $1 млрд из‑за вывода активов Prime Trust

Ликвидационный траст, созданный после банкротства Prime Trust в интересах кредиторов, подал иск против Swan Bitcoin в суд по делам о банкротстве штата Делавэр. В заявлении утверждается, что кастодиальный сервис, действуя через компанию Electric Solidus, использовал доступ инсайдера, чтобы вывести из Prime Trust активы примерно на $1 млрд незадолго до краха компании в августе 2023 года. По версии истцов, Electric Solidus получила свыше $24,6 млн наличными, 11,994 BTC (оценка около $923 млн на момент подачи иска), примерно $5 млн в USDT, а также меньшие объёмы других цифровых активов до обращения Prime Trust за защитой от кредиторов. Ключевой элемент претензий связан с топ‑менеджером Prime Trust, который, оставаясь сотрудником Prime, параллельно выступал платным советником Swan по отдельной договорённости, действовавшей с июля 2019 года. В иске говорится, что за четыре дня до встречи Prime Trust с регуляторами Невады 26 мая 2023 года этот руководитель якобы открыл зашифрованный чат с гендиректором Swan Кори Клиппстеном (Cory Klippsten) и настроил автудаление сообщений каждые 24 часа. Функцию, как утверждается, отключили на следующий день после встречи с регулятором — в тот же период Swan вывела из Prime Trust более 10,000 BTC. Иск подан в рамках более широкой кампании постбанкротного траста Prime Trust по возврату активов, выведенных у кастодиана в недели перед остановкой бизнеса. Истцы настаивают, что Swan, зная об ухудшении финансового положения Prime Trust, фактически поставила собственные интересы выше интересов других клиентов, оперативно переводя фиат и криптоактивы, чтобы избежать потерь. В тексте заявления отмечается: Swan "понимала необходимость немедленно перевести фиат и криптоактивы из Prime непосредственно перед подачей Prime заявления о банкротстве, чтобы избежать катастрофических потерь". Отдельно в материалах упоминается внутренний реестр, созданный, по утверждению истцов, 25 мая и озаглавленный "PT FBO Swan Customers" — запись, которой ранее не существовало. Траст считает, что такой реестр мог создавать видимость, будто средства Swan находились в отдельном трасте для клиентов Swan, хотя фактически, как утверждается, они не были размещены в подобной структуре. Это, по мнению истцов, могло осложнить последующее оспаривание и возврат переводов в процедуре банкротства. Траст Prime Trust просит применить положения Кодекса о банкротстве США о преимущественных переводах и оспариваемых (мошеннических) переводах, а также добиться запрета на удовлетворение возможных будущих требований Swan к конкурсной массе до момента возмещения. Cointelegraph запросил комментарий у Swan, но оперативного ответа не получил. Исход дела может повлиять на подход судов к оценке переводов с участием криптокастодианов в банкротных процедурах и усилить внимание к вопросам корпоративного управления, конфликтов интересов и скорости перемещения клиентских активов в стрессовых ситуациях.