Польскую криптобиржу Zondacrypto проверяют по делу о мошенничестве из-за пропажи 4 500 BTC

По данным ME News, 5 мая (UTC+8) польская криптобиржа Zondacrypto стала объектом масштабной проверки по подозрению в мошенничестве. Сообщается, что бывший генеральный директор пропал в 2022 году, унеся с собой приватные ключи от холодного кошелька с 4 500 BTC (свыше $340 млн по текущим оценкам). Действующий CEO признал, что доступа к этому кошельку нет, а в СМИ также появилась информация, что он покинул страну и уехал в Израиль. Прокуратура оценивает возможные потери клиентов примерно в $97 млн. Ончейн-данные указывают, что с середины 2024 года баланс BTC в горячем кошельке биржи сократился на 99,7%. Пользователи массово жалуются на сложности с выводом средств. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что под ударом могут оказаться до 30 000 пользователей. Туск публично обвинил платформу в финансировании "капиталом, связанным с Россией", и в использовании средств для поддержки оппозиционных депутатов с целью блокировать принятие польского законодательства о регулировании крипторынка. Он назвал ситуацию "польской схемой Понци" и раскритиковал президента за двукратное вето на локальную имплементацию общеевропейского регламента MiCA, заявив, что это превращает Польшу в "убежище для мошенников". Совет директоров Zondacrypto сообщил, что не получил от пропавшего руководителя никакой "проверяемой информации", после чего его члены коллективно ушли в отставку. Основатель числится пропавшим с 2022 года; ранее упоминавшееся дело с обвинениями в похищении остается в стадии расследования. Инцидент, как ожидается, усилит внимание регуляторов к криптобиржам в Польше и ЕС. (Источник: ChainCatcher)