Польскую криптоплатформу Zondacrypto заподозрили в схеме Понци: пропали 4 500 BTC

По данным ChainCatcher, крупнейшая криптобиржа Польши Zondacrypto стала объектом серьезного расследования по подозрению в мошенничестве. Бывший CEO, исчезнувший в 2022 году, предположительно унес с собой приватный ключ от "холодного" кошелька с 4 500 BTC (свыше $340 млн по текущим оценкам). Нынешний глава компании признал, что доступа к кошельку нет, а по сообщениям СМИ он недавно покинул страну и уехал в Израиль. Прокуратура оценивает возможный ущерб клиентам примерно в $97 млн. Ончейн-данные показывают, что баланс биткоина на "горячем" кошельке биржи с середины 2024 года обвалился на 99,7%, пользователи массово сообщают о проблемах с выводом средств. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пострадать могли до 30 000 клиентов. Туск публично обвинил платформу в финансировании капиталом с российскими связями и в использовании средств для поддержки оппозиционных депутатов с целью блокировать польское крипторегулирование. Он назвал происходящее "польской схемой Понци" и раскритиковал президента за два вето на локальное внедрение общеевропейских правил MiCA, утверждая, что это превратило Польшу в "убежище для мошенников". Совет директоров Zondacrypto сообщил, что не получил от пропавшего экс-CEO "проверяемой информации", после чего члены совета коллективно подали в отставку. Основатель числится пропавшим с 2022 года; упомянутое ранее дело с обвинениями в похищении остается в стадии расследования. Инцидент, как ожидается, приведет к ужесточению надзора за криптобиржами в Польше и по всему ЕС.