Польская криптоплатформа Zondacrypto под следствием по делу о мошенничестве из-за пропажи 4 500 BTC

По данным BlockBeats, 5 мая крупнейшая криптобиржа Польши Zondacrypto оказалась в центре масштабного расследования о мошенничестве. Бывший генеральный директор пропал в 2022 году, унеся с собой приватный ключ от холодного кошелька, на котором хранилось 4 500 BTC (сейчас это свыше $340 млн). Действующий CEO признал, что доступа к этому кошельку нет; также сообщается, что он недавно покинул страну и уехал в Израиль. Прокуратура оценивает возможный ущерб клиентам примерно в $97 млн. Ончейн-данные показывают, что баланс биткоина в горячем кошельке платформы с середины 2024 года сократился на 99,7%. Пользователи массово жалуются на сложности с выводом средств. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пострадать могли до 30 000 клиентов. Туск публично обвинил Zondacrypto в финансировании "деньгами с российскими связями" и в использовании площадки для поддержки оппозиционных депутатов с целью блокировать польское крипторегулирование. Он назвал происходящее "польской версией схемы Понци" и раскритиковал президента за двукратное вето на национальную версию общеевропейской рамки MiCA, заявив, что это превратило Польшу в "убежище для мошенников". Совет директоров сообщил, что не смог получить "проверяемую информацию" от пропавшего экс-CEO, после чего его члены коллективно подали в отставку. Основатель числится пропавшим с 2022 года; ранее упоминавшееся дело о предполагаемом похищении по-прежнему расследуется. Ожидается, что инцидент приведет к усилению надзора за криптобиржами в Польше и в Европейском союзе.