Payward, материнская компания Kraken, подала иск против бывшего кастодиального партнёра Etana из-за предполагаемого присвоения $25 млн

По данным ChainCatcher, материнская компания Kraken — Payward — подала во Федеральный окружной суд США по округу Колорадо вторую уточнённую жалобу, предъявив иск к своему бывшему кастодиальному партнёру Etana Custody и её генеральному директору Диону Брэндону Расселу. В иске утверждается, что ответчики присвоили более $25 млн клиентских средств и фактически управляли структурой, напоминающей "схему Понци". Payward заявляет, что Etana смешивала активы клиентов с собственными средствами, направляя их на операционные расходы и высокорисковые вложения, а дефицит финансирования скрывала с помощью подложных выписок по счетам. В апреле 2025 года, когда Kraken попыталась вывести около $25 млн резервных средств, Etana затягивала исполнение запроса, ссылаясь на проблемы с "сверкой", и, по версии истца, закрывала разрыв за счёт новых поступлений. Как указано в материалах, не менее $16 млн было инвестировано в векселя (promissory notes), выпущенные Seabury Trade Capital, позднее допустившей дефолт. После этого регуляторы Колорадо выпустили в отношении Etana предписание о прекращении деятельности (cease-and-desist). Компания вошла в процедуру ликвидации в ноябре 2025 года и сейчас находится под управлением назначенного судом распорядителя (receivership). Payward требует компенсацию в размере не менее $25 млн, а также взыскание тройного размера убытков по требованию о гражданской краже.