FDIC США предложила правила по ПОД/ФТ и санкционному комплаенсу для эмитентов стейблкоинов

По данным ME News, 23 мая (UTC+8) Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) представила проект правила, который закрепляет стандарты соблюдения требований Закона о банковской тайне (BSA) и санкционного режима для эмитентов стейблкоинов, находящихся под надзором ведомства. В соответствии с GENIUS Act федеральные банковские регуляторы США должны сформировать нормативную базу для эмитентов стейблкоинов. Ранее FDIC уже выносила на обсуждение два проекта: порядок подачи заявок дочерними структурами банков на статус эмитента стейблкоина, а также требования к капиталу, ликвидности и управлению рисками. Новый документ дополняет эти инициативы и обязывает эмитентов соблюдать нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT), экономическим санкциям и связанным с этим требованиям по отчетности, включая правила, установленные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). FDIC также планирует внедрить механизмы надзора и принудительного исполнения требований к программам AML/CFT. После публикации в Federal Register проект будет открыт для публичного обсуждения на 60 дней. (Источник: BlockBeats)