La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro USA ha multato UBS Financial Services per 125 milioni di dollari, la più alta sanzione civile mai inflitta a un broker-dealer negli Stati Uniti per violazioni delle norme antiriciclaggio. Le autorità contestano violazioni volontarie del Bank Secrecy Act, tra cui l’incapacità di monitorare oltre 50.000 bonifici in valuta estera per un valore complessivo superiore a 10 miliardi di dollari. Nel provvedimento rientrano anche carenze nella due diligence su clienti ad alto rischio con legami con Russia e America Latina, secondo Reuters.