親愛的P2P商戶：
近期部分地區出現不法份子誘騙P2P幣商捲入非法資金交易的情況，在此提醒P2P幣商注意風險識別，保障本人的資產和帳戶安全。
 
案例舉例:
某用戶A在P2P下單買幣後，與商戶B聯繫，稱自己急需買幣後轉出平台，希望能夠以私人轉賬的形式交易。一般用戶A下單數量比較大，對價格接受度也比較高。並可能會連續多次發起交易。
在交易後1-2日，商戶B收到當地警方通報，所涉及的交易資金為詐騙集團的不明資金。
 
案例小節：
1、詐騙人員要求私下轉帳交易，是為了繞開平台風控及T+1限制，資金可以快速取出。遇到這類情況，請一定拒絕；
2、與同一用戶頻繁的大額交易，風險係數較高。
 
再次提醒平台商戶提高警惕，如遇可疑訂單，可聯繫平台舉報。
 
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BingX運營團隊
2022-12-06

 

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