Thân Gửi Người Dùng,
Do tính chất phi tập trung của blockchain, một khi tiền crypto được rút ra, nó sẽ không thể thu hồi lại được. BingX khuyên các nhà đầu tư nên đề cao cảnh giác trong việc xác định các âm mưu lừa đảo. Nếu bạn đã từng bị lừa, vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Người Dùng Ứng Phó Khẩn Cấp và liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp.
Dưới đây là một số thủ thuật gian lận phổ biến để các nhà đầu tư có thể xác định và tránh.
1. Lừa Đảo Quản Lý Hộ Tài Khoản
Các Bước Thường Gặp
- Liên hệ: Những kẻ lừa đảo sẽ kết bạn hoặc mời bạn trò chuyện nhóm trên nền tảng xã hội.
- Lấy lòng tin: Chúng tự nhận là đã hợp tác với các nền tảng lớn, mạo danh nhân viên chính thức, đưa ra thông tin xác thực hoặc các trang web giả mạo để lấy lòng tin của bạn.
- Hứa hẹn lợi nhuận cao: Những kẻ lừa đảo đăng thành tích lợi nhuận cao và các phi vụ thành công để thu hút các nhà đầu tư tin rằng họ có thể kiếm lợi nhuận bằng cách để cho những kẻ lừa đảo quản lý tài khoản của họ.
- Cung cấp dịch vụ quản lý hộ tài khoản: Chúng yêu cầu cung cấp các thông tin nhạy cảm như mật khẩu, mã xác minh hoặc dụ dỗ nhà đầu tư chuyển tài sản kỹ thuật số sang tài khoản của người sẽ quản lý hộ.
Ví dụ
Ông X có gặp một người nào đó trên mạng xã hội tự xưng là "nhân viên chính thức của BingX" và khoe lợi nhuận cao. Bị cám dỗ, ông X đã cung cấp thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền vào “tài khoản giao dịch đặc biệt” theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. Ban đầu, tài khoản này có biểu hiện tăng trưởng nhưng khi ông X thử rút tiền thì không được, và sau đó kẻ lừa đảo đã biến mất. Ông X khi đó mới nhận ra mình đã bị lừa.
Cách Phòng Tránh
- Đề cao cảnh giác: Bất kỳ ai tự nhận là nhân viên chính thức của BingX và chủ động liên hệ với bạn đều có thể là kẻ lừa đảo.
- Bảo vệ thông tin cá nhân: Đừng bao giờ chia sẻ thông tin chi tiết tài khoản, mật khẩu hay mã xác minh cho bất kỳ ai. Nhân viên BingX sẽ không bao giờ yêu cầu cung cấp thông tin này.
- Tự quản lý tài khoản của bạn: Vui lòng đừng để bất kỳ một ai không rõ danh tính quản lý tài khoản của bạn hoặc chuyển tài sản đến một địa chỉ không xác định.
- Xác minh danh tính: Xác nhận tính hợp pháp của đối tượng qua trang web BingX chính thức hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng.
2. Lừa Đảo "Bạn Cần Nhờ"
Các Bước Thường Gặp
- Lấy lòng tin: Những kẻ lừa đảo mạo danh bạn bè của bạn hoặc đánh cắp tài khoản xã hội của họ.
- Chiêu trò: Họ xin vay một khoản tiền bằng crypto với lý do khó khăn tài chính và từ chối gọi video hoặc gọi thoại với bạn để kiểm tra danh tính của họ. Một khi bạn bị phân tâm và rút tài sản của mình ra, bạn sẽ trở thành nạn nhân của trò lừa đảo.
Ví dụ
Ông X nhận được tin nhắn từ một người bạn, bối rối trình bày việc cần tiền và hy vọng vay được tiền crypto từ ông ấy. Do tin nhắn này được gửi từ tài khoản của bạn mình nên ông X đã trót tin tưởng và đồng ý gửi tiền crypto mà không cân nhắc kỹ. Khi ông yêu cầu xác nhận bằng video, kẻ lừa đảo đã bào chữa biện minh. Sau khi chuyển giao crypto, ông X phát hiện tài khoản của người bạn bị hack và nhận ra mình đã bị lừa.
Cách Phòng Tránh
- Xác nhận danh tính: Luôn đảm bảo xác nhận danh tính của bên kia qua cuộc gọi video hoặc gọi thoại trước khi gửi tiền cho bạn bè.
- Giữ cảnh giác: Đừng bao giờ mất cảnh giác trước bất kỳ lời yêu cầu vay tiền bất thường nào, kể cả dù là từ tài khoản của một người bạn.
- Biện pháp phòng ngừa: Hãy hình thành thói quen thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản và bật xác thực hai yếu tố để tăng cường bảo mật.
3. Lừa Đảo Bên Thứ Ba
Các Bước Thường Gặp
- Lấy lòng tin: Chúng sẽ chủ động kết bạn hay giăng bẫy tình cảm online, hoặc giả vờ làm cố vấn đầu tư để lấy được lòng tin của bạn.
-
Chiêu trò: Những kẻ lừa đảo này đầu tiên sẽ dẫn dắt bạn thực hiện giao dịch bên ngoài nền tảng BingX, sau đó là tiến hành các thủ thuật bên dưới.
- Không thanh toán tiền: Chúng hứa hẹn sẽ thanh toán sau khi bạn gửi crypto cho chúng. Tuy nhiên, chúng không hề thực hiện thanh toán.
- Không thanh toán crypto: Chúng hứa hẹn sẽ gửi crypto cho bạn sau khi bạn chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng giữ tiền và không hề giao crypto.
- Gửi crypto giả: Chúng hứa hẹn sẽ giao crypto cho bạn sau khi bạn chuyển tiền. Tuy nhiên những gì bạn nhận được là USDT giả (USDT không phải do Tether phát hành).
- Ủy thác cho bạn bán crypto: Chúng ủy thác cho bạn bán crypto với lý do chúng phải tuân thủ giới hạn giao dịch và dần dần lấy được lòng tin của bạn. Sau khi bạn chuyển giao một số tiền lớn, chúng sẽ gửi USDT giả (USDT không phải do Tether phát hành) vào tài khoản của bạn.
Ví dụ
Ông X gặp một người trên mạng tự xưng là chuyên gia đầu tư với các cơ hội giao dịch OTC có đảm bảo. “Chuyên gia” đảm bảo với ông X với lời hứa hẹn về lợi nhuận và yêu cầu ông chuyển crypto trước. Sau khi chuyển, vị chuyên gia này biến mất mà không thực hiện thanh toán. Ông X khi đó nhận ra mình đã bị lừa.
Cách Phòng Tránh
- Tránh các giao dịch riêng tư: Không thực hiện các giao dịch bên ngoài nền tảng do các giao dịch này có rủi ro cao và dễ bị lừa đảo.
- Sử dụng bảo mật nền tảng: Hãy chọn nền tảng an toàn để giao dịch và sử dụng các biện pháp đảm bảo giao dịch cũng như an toàn của chúng.
- Giữ cảnh giác: Hãy cảnh giác với mọi cơ hội đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao và tránh tin tưởng người lạ hay những chuyên gia tự xưng trên mạng.
Nhắc Nhở
Bất kỳ ai tự xưng là đại diện chính thức của BingX mà không được ủy quyền đều có thể là kẻ lừa đảo. Vui lòng không tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai và ghi nhớ BingX sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn. Ngoài ra, vui lòng không cho phép nhân viên không xác định quản lý (các) tài khoản của bạn hay chuyển tài sản đến một địa chỉ không xác định.
