BingX cam kết xây dựng một môi trường giao dịch công bằng, an toàn và ổn định cho các quý người dùng của chúng tôi. Để đảm bảo Giao Dịch P2P vận hành suôn mượt, các thương nhân P2P phải tuân thủ các bộ nguyên tắc sau:
 

Hướng Dẫn Hội Nhập Dành Cho Thương Nhân P2P

  • Đăng Ký Làm Thương Nhân: Để trở thành thương nhân P2P BingX, các ứng viên cần hoàn tất xác minh KYC, liên kết địa chỉ email và số điện thoại của họ, đặt cọc một khoản tiền đảm bảo theo chỉ dẫn của nền tảng và chờ đội ngũ của chúng tôi phê duyệt, họ sau đó mới có thể bắt đầu đăng quảng cáo.
  • Xử Lý Đơn Hàng: Thương nhân cần duy trì thái độ phục vụ tích cực và đảm bảo thanh toán, giao hàng và phản hồi kịp thời. Vui lòng không tùy tiện hủy đơn hàng và cố ý kháng cáo sai sự thật. Khi bạn vắng mặt, hãy nhớ để trạng thái của mình là "Tạm dừng kinh doanh".
  • Tính Toàn Vẹn Của Nền Tảng: Các thương nhân không được gây tổn hại đến danh tiếng của nền tảng dưới bất kỳ hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở nhân viên, đối tác, v.v.) hoặc cố ý chuyển hướng lưu lượng truy cập sang các nền tảng khác. Vui lòng tôn trọng người dùng nền tảng và tuân thủ các nguyên tắc trung thực và giao dịch công bằng.
 

Quy Định Dành Cho Thương Nhân P2P

1. Nguyên Tắc Cơ Bản

  1. Sau khi trở thành thương nhân, trước tiên xem Hướng Dẫn Thương Nhân P2P BingX.
  2. Thương nhân không được phép để lại thông tin liên hệ có liên kết với nền tảng bên thứ ba trong quảng cáo họ đăng. Nếu giao dịch phát sinh ngoài tên miền của BingX thông qua nền tảng bên thứ ba, BingX sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất phát sinh.
  3. Trong vai trò người mua, nếu thương nhân đã hoàn tất thanh toán nhưng người dùng không giao tiền trong vòng 30 phút, hãy gửi khiếu nại đơn hàng và liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp.
  4. Trong vai trò người bán, thương nhân nên nhanh chóng giao tài sản sau khi đã xác minh danh tính người dùng và số tiền thanh toán nhận được là chính xác.

2. Thanh Toán Và Nhận Thanh Toán

  1. Khi thanh toán, thương nhân phải sử dụng tài khoản khớp với thông tin xác minh KYC của họ trên nền tảng.
  2. Khi nhận thanh toán, thương nhân phải sử dụng tài khoản khớp với thông tin xác minh KYC của họ trên nền tảng.
  3. Khi thanh toán, thương nhân có thể hủy đơn hàng nếu thông tin tài khoản của người dùng không nhất quán với thông tin xác minh KYC của họ trên nền tảng.
  4. Khi nhận thanh toán, thương nhân có thể yêu cầu người dùng hủy đơn hàng nếu thông tin tài khoản của người dùng không nhất quán với thông tin xác minh KYC của họ trên nền tảng. Nếu người dùng đã thanh toán, thương nhân nên tiến hành hoàn tiền và yêu cầu người dùng hủy đơn hàng. Nếu người dùng từ chối hủy đơn hàng, thương nhân có thể tiến hành khiếu nại, đội ngũ của chúng tôi sẽ hỗ trợ hủy đơn hàng sau khi xác minh tình hình.

3. Bảo Mật Tài Sản

  1. Thương nhân không được phép tham gia vào các giao dịch liên quan đến tiền bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức.
  2. Nếu thẻ ngân hàng hoặc các loại tài khoản quỹ của người dùng bị đóng băng do nhận thanh toán từ thương nhân thì thương nhân phải tích cực hợp tác với nền tảng và người dùng bằng cách cung cấp các bằng chứng chuyển khoản liên quan.
  3. Nếu tài khoản ngân hàng của thương nhân bị đóng băng, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng trực tuyến của chúng tôi và cung cấp thông tin về tài khoản đóng băng cùng với bằng chứng xác đáng có liên quan đến việc giao dịch với người dùng.
  4. Nếu thương nhân nạp tài sản hoặc số tiền phi pháp vào nền tảng, gây nên tổn thất cho nền tảng và cộng động người dùng hoặc dẫn đến các vấn đề về pháp lý, nền tảng khi đó có thể thu hồi đặc quyền của thương nhân. Ngoài ra, số tiền trong tài khoản của thương nhân sẽ bị đóng băng vô thời hạn, cả tính năng nạp và rút tiền đều sẽ bị vô hiệu. Nếu tình hình có tính nghiêm trọng và các cơ quan tư pháp yêu cầu hỗ trợ đóng băng tài khoản và các tài sản liên quan trên nền tảng, BingX sẽ hợp tác đầy đủ.

4. Các Cơ Sở Thu Hồi Trạng Thái Thương Nhân

  1. Nếu thương nhân không hợp tác với bộ phận hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi trong việc xử lý đơn hàng hoặc cố tình trì hoãn quá trình và hành vi này có tính nghiêm trọng, đặc quyền thương nhân của họ sẽ bị thu hồi. Nếu việc này dẫn đến tổn thất tài sản của người dùng, nền tảng có quyền khấu trừ số tiền tương ứng từ thương nhân và chuyển giao cho người dùng.
  2. Khi có phát sinh tranh chấp trong đó trách nhiệm thuộc về phía thương nhân, việc từ chối hợp tác nhiều lần khiến cho người dùng chịu thiệt hại sẽ dẫn đến việc thu hồi trạng thái thương nhân.
  3. Nếu thương nhân tiết lộ thông tin của người dùng như tên, thông tin liên lạc, địa chỉ, v.v. gây ra những tác động tiêu cực, trạng thái thương nhân sẽ bị thu hồi.
  4. Nếu thương nhân lan truyền thông tin hoặc bình luận tiêu cực gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nền tảng, tư cách thương nhân sẽ bị xóa bỏ. Bất kỳ hành vi thiếu thân thiện, bao gồm xúc phạm hay đe dọa người dùng của nền tảng, nếu không khắc phục sau khi nhận được cảnh cáo sẽ khiến bị xoá bỏ tư cách thương nhân. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất để cải thiện nền tảng, vui lòng chia sẻ với chúng tôi qua bộ phận hỗ trợ trực tuyến.
  5. Nếu các hoạt động của thương nhân bị nền tảng hoặc các cơ quan tư pháp coi là bất hợp pháp hoặc phạm tội, trạng thái thương nhân của họ sẽ bị thu hồi và tài sản trong tài khoản của họ sẽ bị đóng băng theo yêu cầu của cơ quan tư pháp. Những thương nhân bị nền tảng nghi ngờ rửa tiền cũng sẽ bị thu hồi trạng thái thương nhân.
  6. Nếu thương nhân sử dụng các chương trình tự động để thực hiện thao túng giá gây hại hoặc thiết lập các mức tỷ giá bất thường làm gián đoạn trật tự của nền tảng, trạng thái thương nhân sẽ bị thu hồi.
  7. Các thương nhân dụ dỗ người dùng giao dịch riêng tư trên nền tảng bên thứ ba, gây mất mát tài sản của người dùng hoặc có hành vi sai trái, trạng thái thương nhân của họ sẽ bị thu hồi.
  8. Nếu thương nhân làm kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro của nền tảng và bị phát hiện đã cung cấp tài liệu giả (bao gồm các hóa đơn thanh toán, các cuộc trò chuyện và ghi chép giao dịch, tài liệu phong tỏa tư pháp, tài liệu vụ việc, v.v.), trạng thái thương nhân sẽ bị thu hồi.
  9. Các thương nhân nếu phát hiện thấy cố tình chuyển hướng người dùng đến các nền tảng/sàn giao dịch khác để giao dịch và nhiều lần bị người dùng báo cáo, hoặc có dính líu đến gian lận sẽ bị tịch thu vĩnh viễn trạng thái thương nhân, tiền trong tài khoản của họ cũng sẽ bị đóng băng vĩnh viễn.
  10. Các thương nhân đăng quảng cáo giá thấp và không phản hồi hay xử lý được năm đơn hàng liên tiếp, làm gián đoạn và cản trở người dùng giao dịch, sẽ bị thu hồi trạng thái thương nhân.
  11. Các quảng cáo đăng ở gian P2P phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản giao dịch và đóng góp vào thanh khoản, đồng thời các giao dịch phải được thực hiện bằng đồng tiền pháp định tương ứng.
    Ví dụ: Thương nhân có đăng một quảng cáo tiền pháp định USDT, tuy nhiên lại hướng người dùng sang giao dịch đồng pháp định khác. Hành vi này gây rối trật tự thị trường và vi phạm các quy định dành cho thương nhân. Nếu nhận được khiếu nại từ người dùng hoặc phát hiện có thương nhân vi phạm, chúng tôi sẽ đưa ra cảnh báo và áp dụng các hạn chế sau đây:
    a. Vi phạm lần 1: Cảnh báo và cấm toàn bộ giao dịch trong 24 giờ.
    b. Vi phạm lần 2: Cấm toàn bộ giao dịch trong 72 giờ.
    c. Vi phạm lần 3: Cấm toàn bộ giao dịch trong 1 tháng.
    d. Vi phạm lần 4: Xóa bỏ trạng thái thương nhân.
Lưu ý: Áp Dụng Để Thu Hồi Trạng Thái Thương Nhân
Nếu thương nhân mong muốn trạng thái của họ được thu hồi vì các lý do cá nhân, họ phải gửi đi yêu cầu tới email hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng của nền tảng. Sau khi nhận được yêu cầu, nền tảng sẽ xác minh xem thương nhân liệu có đang:
a. Có đơn hàng đã hoàn thành hoặc bị hủy trong vòng 48 giờ qua.
b. Có khiếu nại chưa giải quyết hoặc đơn hàng chưa hoàn tất.
Nếu không rơi vào các trường hợp trên, thương nhân sẽ bị thu hồi quyền trong vòng 3 ngày làm việc sau khi được xác minh bởi chuyên viên. Sau khi thu hồi thành công trạng thái thương nhân, thương nhân sẽ không thể đăng ký lại làm thương nhân trong vòng 90 ngày.
 

5. Hình Phạt

Loại Hình Vi Phạm Tình Hình Vi Phạm Lần 1 Vi Phạm Lần 2 Vi Phạm Lần 3
Thanh Toán Không Đúng Cách Thương nhân đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán mà trên thực tế chưa thực hiện thanh toán và bị người dùng khiếu nại. Cảnh cáo Cấm Giao Dịch P2P trong 24 giờ Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ
Thương nhân chuyển khoản bằng tài khoản không nhất quán với thông tin xác minh KYC của họ và bị người dùng khiếu nại, gây ra các tác động tiêu cực. Cảnh cáo Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ Xóa bỏ trạng thái thương nhân
Thương nhân nhận thanh toán bằng tài khoản không nhất quán với thông tin xác minh KYC của họ và bị người dùng khiếu nại, gây ra các tác động tiêu cực. Cảnh cáo Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ Xóa bỏ trạng thái thương nhân
Thương nhân sử dụng tài khoản doanh nghiệp hoặc tổ chức để nhận và thanh toán bị coi là không sử dụng tài khoản nhất quán với thông tin xác minh KYC của họ. Cảnh cáo Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ Xóa bỏ trạng thái thương nhân
Thương nhân không hợp tác để cung cấp phương thức thanh toán chính xác sau khi được người dùng thông báo rằng phương thức thanh toán không chính xác. Cảnh cáo Cấm Giao Dịch P2P trong 24 giờ Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ
Loại Hình Vi Phạm Tình Hình Vi Phạm Lần 1 Vi Phạm Lần 2 Vi Phạm Lần 3
Hành Vi Không Đúng Đắn Thương nhân bị phát hiện sử dụng nhiều tài khoản hoặc chỉ đạo người khác tạo tài khoản để tham gia vào việc trì hoãn đơn hàng, trì hoãn thanh toán, giao dịch wash v.v. Cấm Giao Dịch P2P trong 24 giờ Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ Xóa bỏ trạng thái thương nhân
Thương nhân không giao hàng đúng thời gian quy định.

Giao crypto trong vòng 3-5 giờ

Hạn chế giao dịch P2P trong 24 giờ

Giao crypto trong vòng 6-12 giờ

Hạn chế giao dịch P2P trong 48 giờ

Giao crypto sau 12 giờ

Hạn chế giao dịch P2P trong 72 giờ.
Thương nhân bị phát hiện sử dụng tài khoản của người khác để chuyển tiền cho các thương nhân khác trên nền tảng, để lại thông tin nhạy cảm ở phần ghi chú chuyển khoản hoặc tiến hành kiểm tra thẻ. Xóa bỏ trạng thái thương nhân - -
Thương nhân có xung đột bằng lời nói hoặc có các hành vi thiếu văn minh với người dùng hoặc nhân viên của BingX. Cảnh cáo Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ Xóa bỏ trạng thái thương nhân
Thương nhân bị hệ thống kiểm soát rủi ro xác định là đã tranh giành đơn hàng với mức tỷ giá thấp và không hợp tác giải quyết tình hình. Cảnh cáo Xóa bỏ trạng thái thương nhân -
Có bất thường trong quảng cáo của thương nhân bị hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện hoặc do người dùng báo cáo (chẳng hạn như quảng cáo để các con số giới gần nhau như 30,193 - 39,013, các trường hợp mà hạn mức đặt lệnh tối thiểu và tối đa để cao một cách bất thường, v.v.) Cảnh cáo và gỡ quảng cáo Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ Xóa bỏ trạng thái thương nhân
Thương nhân đăng quảng cáo để mua ở tỷ giá cao hoặc bán ở tỷ giá thấp, đi kèm các điều kiện hoặc giới hạn quá đáng khiến người dùng không thể đặt hàng. Những quảng cáo như này bị coi là không hợp lệ. Cảnh cáo và cấm Giao Dịch P2P trong 24 giờ Xóa bỏ trạng thái thương nhân -
Thu thêm các khoản phí không hợp lý. Cảnh cáo và cấm Giao Dịch P2P trong 24 giờ Cấm Giao Dịch P2P trong 72 giờ

Cấm giao dịch trong 7 ngày hoặc lâu hơn.

Thu hồi trạng thái thương nhân (tùy vào mức độ nghiêm trọng của khiếu nại). 
Yêu cầu người dùng hủy/giao sớm đơn hàng. Cảnh cáo và cấm Giao Dịch P2P trong 24 giờ Cấm Giao Dịch P2P trong 72 giờ

Cấm giao dịch trong 7 ngày hoặc lâu hơn.

Thu hồi trạng thái thương nhân (tùy vào mức độ nghiêm trọng của khiếu nại).
Thương nhân có tham gia giao dịch tam giác. Cấm mua P2P vĩnh viễn khi phát hiện được
Thương nhân đặt quảng cáo và tương tác với người dùng qua kênh liên lạc của bên thứ ba. Cảnh cáo và cấm giao dịch Mua P2P trong 7 ngày Cấm giao dịch Mua P2P vĩnh viễn
Thương nhân hướng người dùng đến các nền tảng khác để giao dịch và thực hiện hành vi lừa đảo. Xóa vĩnh viễn trạng thái thương nhân và đóng băng tiền trong tài khoản    
Các thương nhân đưa ra những tuyên bố gây tổn hại đến hình ảnh của nền tảng (bao gồm bôi nhọ nhân viên, đối tác của nền tảng, v.v.) Cảnh cáo Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ Xóa bỏ trạng thái thương nhân
Loại Hình Vi Phạm Tình Hình Vi Phạm Lần 1 Vi Phạm Lần 2 Vi Phạm Lần 3
Khiếu Nại Khiếu nại gây hại:
1. Thương nhân tiến hành khiếu nại mà không thực hiện thanh toán khi mua crypto.
2. Thương nhân tiến hành khiếu nại sau khi nhận được đủ số tiền thanh toán từ người dùng, nhưng không giao crypto.		 Cảnh cáo Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ Cấm Giao Dịch P2P trong 72 giờ
Thương nhân gặp phải sự cố với tài khoản thanh toán của họ và cung cấp phương thức thanh toán mới. Tuy nhiên họ không giải ngân được tiền trong vòng 30 phút sau khi nhận được thanh toán, dẫn đến việc người dùng tiến hành khiếu nại. Cảnh cáo Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ Cấm Giao Dịch P2P trong 72 giờ
Thương nhân bị báo cáo và xác minh là đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Trạng thái thương nhân sẽ bị thu hồi, dịch vụ rút tiền và giao dịch P2P sẽ bị hạn chế. Số tiền liên quan các hoạt động trên sẽ bị đóng băng. - -
Các thương nhân không giải quyết được khiếu nại như đã thỏa thuận mặc dù đã có sự can thiệp của bộ phận hỗ trợ khách hàng sau khi họ nhận được thanh toán từ người dùng với tư cách là người bán, tuy nhiên đơn hàng bị hủy do vô tình hoặc do hết thời gian chờ. Cảnh cáo
Số tiền liên quan đến đơn hàng sẽ bị đóng băng cho đến khi khiếu nại được giải quyết.		 Cấm Giao Dịch P2P trong 24 giờ Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ
Thương nhân, trong vai trò là người bán, không hoàn tiền cho người dùng trong vòng 24 giờ sau khi nhận thanh toán từ tài khoản thanh toán có thông tin không khớp với thông tin xác minh KYC của người dùng và yêu cầu hủy đơn hàng. Cảnh cáo
Số tiền liên quan đến đơn hàng sẽ bị đóng băng cho đến khi khiếu nại được giải quyết.		 Cấm Giao Dịch P2P trong 24 giờ Cấm Giao Dịch P2P trong 48 giờ
Thương nhân cố tình trì hoãn hành động sau khi nhận được thanh toán từ người dùng với số tiền vượt quá số tiền đặt hàng thực tế. Cấm Giao Dịch P2P trong 24 giờ
Số tiền liên quan đến đơn hàng sẽ bị đóng băng.		 Đóng băng số tiền đặt hàng cho đến khi xử lý việc hoàn tiền. (Nếu không được giải quyết trong vòng 48 giờ, BingX sẽ khấu trừ số tiền dư ra và chuyển nó cho người dùng.) -
Thương nhân, trong vai trò là người mua, thanh toán cho người dùng ít hơn số tiền đặt hàng và không chủ động thực hiện các bước để giải quyết vấn đề. Cấm Giao Dịch P2P trong 24 giờ
Số tiền liên quan đến đơn hàng sẽ bị đóng băng.		 Đóng băng số tiền đặt hàng cho đến khi xử lý việc hoàn tiền. (Nếu không được giải quyết trong vòng 48 giờ, BingX sẽ khấu trừ số tiền dư ra và chuyển nó cho người dùng.) -

 

Loại Hình Vi Phạm Tình Hình Kết Quả (Tùy Mức Độ Nghiêm Trọng Của Tình Hình)
Kiểm Soát Rủi Ro Bị Kích Hoạt Thương nhân, trong vai trò là người mua, không thông báo cho người dùng cách thức giải quyết trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được thông báo từ người dùng rằng việc thương nhân chuyển khoản đã khiến cho tài khoản nhận của người dùng bị đóng băng. (Nếu không được giải quyết trong khung thời gian đưa ra, chức năng giao dịch P2P của tài khoản sẽ bị hạn chế) Gỡ xuống toàn bộ quảng cáo, hạn chế đăng quảng cáo hoặc thu hồi trạng thái thương nhân
Thương nhân thực hiện thanh toán cho người dùng với tư cách là người mua, dẫn đến việc cơ quan pháp lý đóng băng thẻ ngân hàng hoặc các tài khoản quỹ khác của người dùng. Tạm thời gỡ quảng cáo xuống hoặc thu hồi tư cách thương nhân cho đến khi tài khoản của người dùng được khôi phục
Thương nhân thẳng thừng từ chối hoặc không tích cực hợp tác với các yêu cầu xác minh Chống Rửa Tiền của nền tảng khi bị hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện bất thường. Thu hồi trạng thái thương nhân, đồng thời hạn chế rút tiền và giao dịch P2P
 
Loại Hình Vi Phạm Hình Phạt
Thương Nhân Đã Xác Minh Thương Nhân Thường
Có ≥ 5 khiếu nại đơn hàng P2P trong một ngày và thương nhân không phản hồi đơn hàng hoặc khiếu nại trong ≥ 2 giờ. Hạn chế rút tiền và Bán P2P trong 12 giờ. Hạn chế rút tiền và Bán P2P trong 24 giờ.
Có ≥ 5 khiếu nại đơn hàng P2P trong 3 ngày liên tiếp và thương nhân không phản hồi đơn hàng hoặc khiếu nại trong ≥ 2 giờ.

Giáng cấp xuống làm thương nhân thường.
Cấm Giao Dịch P2P trong 24 giờ.

 Cấm Giao Dịch P2P trong 72 giờ.
Sử dụng tài khoản của bên thứ ba để thanh toán mà không có sự đồng ý của đối tác.

Vi phạm lần 1: Cảnh cáo và tạm thời hạn chế giao dịch P2P.
Vi phạm lần 2: Giáng cấp xuống làm thương nhân thường.

 Vi phạm lần 1: Cảnh cáo và tạm thời hạn chế giao dịch P2P.
Vi phạm lần 2: Thu hồi trạng thái thương nhân.
Sử dụng "BingX" hoặc logo nền tảng ở biệt danh hoặc ảnh hồ sơ. Vi phạm lần 1: Cảnh cáo
Vi phạm lần 2: Hạn chế rút tiền và Bán P2P trong 24 giờ.
Vi phạm lần 3: Cấm Giao Dịch P2P trong 72 giờ.		 Vi phạm lần 1: Cảnh cáo
Vi phạm lần 2: Hạn chế rút tiền và Bán P2P trong 24 giờ.
Vi phạm lần 3: Cấm Giao Dịch P2P trong 72 giờ.

Lưu ý: Quy định này không áp dụng nếu kết quả khiếu nại kết luận thương nhân không có lỗi.


📮 Liên Hệ Chúng Tôi

1) Tham Gia Kênh Telegram Chính Thức Của Chúng Tôi: Kênh Telegram
👉 Luôn được cập nhật các sự kiện P2P và các chính sách mới nhất.
👉 Mọi thắc mắc liên quan đến Giao dịch P2P đều được giải đáp.
👉 Chia sẻ phản hồi hoặc đề xuất của bạn để cải thiện cao Giao Dịch P2P.
👉 Nhiều bất ngờ đang chờ đón!
2) Email P2P Chính Thức: P2P@BingX.com
3) Telegram P2P Chính Thức: @BingXP2P