Шановні P2P-продавці!
Розблоковуйте криптовалюти лише після того, як переконаєтеся, що кошти переказано на ваш рахунок. Відсутність підтвердження може спричинити небезпеку втрати коштів. Якщо інші користувачі просять вас скасувати оплачені ордери, не робіть цього. Якщо у вас виникли сумніви щодо ордера, зверніться до нашої цілодобової онлайнової служби підтримки.
I. Поширені схеми шахрайства
1. Шахрайство під час придбання
Покупець A розміщує ордер на придбання та надає продавцю Б підроблений знімок екрана з оплатою, і просить продавця розблокувати криптовалюту. Після перевірки продавець Б виявляє, що оплату не проведено, і повідомив про інцидент співробітників платформи й надав знімок екрана як підтвердження, а покупець А не надав знімок екрана, що підтверджує проведення оплати. Було підтверджено, що покупець A надав підроблені знімки екрана, щоб обманом змусити продавця Б розблокувати криптовалюту, таким чином вчинивши шахрайські дії.
Примітка. Якщо ви стикнетесь з випадками шахрайства, зверніться до служби підтримки та поскаржтеся на шахрая. Ми обмежимо акаунту шахрая доступ до деяких функцій. Разом зі скаргою надайте докази.
2. Шахрайство під час продажу:
покупець В розміщує ордер на придбання, і після оплати банківським переказом продавець Г стверджує, що ордер не містить необхідної інформації, і просить покупця В скасувати його. Після того як покупець В скасує ордер, заморожені криптоактиви, які зберігаються на платформі, буде автоматично розблоковано та повернуто на рахунок продавця Г. У результаті покупець В не зможе отримати належну йому криптовалюту. Покупець В повідомляє про інцидент у службу підтримки BingX, надавши знімок екрана. Тим часом продавець Г виводить криптовалюту та видаляє оголошення. Отже, покупець В не може розмістити інший ордер. Було підтверджено, що продавець Г вчинив шахрайські дії, щоб змусити покупця скасувати ордер.
Примітка. Якщо ви стикнетесь з випадками шахрайства, зверніться до служби підтримки та поскаржтеся на шахрая. Ми обмежимо акаунту шахрая доступ до деяких функцій. Разом зі скаргою надайте докази.
3. Шахрайство з підробленим листом:
покупець просить адресу ел. пошти продавця у чаті. Після цього продавець отримує підроблений офіційний лист, у якому міститься неправдива інформація про те, що покупець здійснив оплату, і прохання продавця якнайшвидше розблокувати криптовалюту. Коли продавець розблоковує криптовалюту, він виявляє, що насправді оплата не надійшла на його рахунок. Було підтверджено, що покупець надіслав підробленого листа продавцю з підробленої адреси ел. пошти (наприклад, noreply@mail2-bingx.com), схожої на офіційну адресу ел. пошти BingX.
Офіційні адреси електронної пошти BingX: noreply@notice.bingx.com, noreply@notice2.bingx.com і P2P@bingx.com.
4. Шахрайство з видаванням себе за продавця:
покупець А розміщує ордер на придбання, але знаходить інші контактні дані за межами платформи в умовах торгівлі продавця Б. Замість спілкуватися у чаті BingX покупець А зв’язується з продавцем Б в обхід платформи, використовуючи посилання на акаунт у соцмережах. Шахрай В створює спосіб зв’язку на основі контактних даних продавця Б за межами платформи, використовуючи зображення профілю з логотипом BingX. Помилково вважаючи, що шахрай В — це продавець Б, покупець A переказує кошти на спосіб оплати поза платформою, запропонований шахраєм В. Коли ордер було автоматично скасовано через завершення часу очікування, покупець A подає апеляцію проти продавця Б. Як з’ясувалося, продавець Б не отримав кошти. Натомість шахрай В створив дуже схожий спосіб зв’язку за межами платформи, щоб шахрайським шляхом заволодіти коштами покупця A.
Примітка. Якщо ви не впевнені, що це офіційний акаунт продавця в Telegram, зверніться до офіційного Telegram-каналу @BingXP2P.
Приклад:
5. Шахрайство з видаванням себе за системного помічника:
продавець A розміщує ордер на продаж і зв’язується з покупцем В у чаті, щоб обговорити умови оплати. Після цього покупець В видає себе за системного помічника, неправдиво стверджуючи, що кошти переказано, і що вони зберігаються на платформі BingX. Покупець В наполягає, щоб продавець A розблокував криптовалюту, щоб пришвидшити переказ коштів на рахунок продавця A, спонукаючи продавця A передчасно розблокувати криптовалюту, не переконавшись, що той отримав оплату. Як з’ясувалося, покупець В ввів в оману продавця А, стверджуючи, що кошти зберігаються на платформі BingX, щоб той розблокував криптовалюту, з метою заволодіння коштами продавця А.
Примітка. Перш ніж розблокувати криптовалюту, перевірте надходження коштів на рахунок отримання.
6. Спрямування користувачів на інші шахрайські платформи:
шахраї спонукають користувачів передати дані ордера приватно на сторонніх платформах, скеровуючи їх до створення акаунту та внесення коштів на так звані "популярні біржі". Після оплати платформа припиняє роботу або блокує послуги виводу коштів, що призводить до фінансових втрат.
Завжди з обережністю ставтеся до невідомих платформ. Якщо ви натрапите на підозрілих користувачів або продавців, негайно поскаржтеся на них команді BingX. BingX не несе відповідальності за фінансові збитки, спричинені транзакціями поза платформою.
7. Телефонне шахрайство, що спонукає скасувати ордер:
шахраї отримують номери телефонів користувачів у чатах і, після того, як користувачі здійснюють платежі через сторонні платіжні додатки, видають себе за представників служби підтримки цих додатків. Вони повідомляють користувачів, що їхній платіж не пройшов, і кошти буде повернуто, а користувачам потрібно скасувати ордери вручну. Якщо користувачі повірять у це і вручну скасують ордери, їхні кошти буде втрачено.
8. Шахрайство з фейковими SMS-повідомленнями, щоб спонукати розблокувати криптовалюту:
шахраї надсилають фейкові SMS-повідомлення, щоб переконати користувачів, що їхній платіж отримано. Ці повідомлення імітують SMS-повідомлення, які надсилають справжні банки або додатки криптогаманців, і змушують користувачів повірити, що на їхній банківський рахунок надійшли кошти, заохочуючи їх розблокувати криптовалюту.
Примітка. Перш ніж розблокувати криптовалюту, перевірте надходження коштів на рахунок отримання.
9. Шахрайство зі зломом підробленого акаунту:
шахраї просять адресу гаманця платформи продавця та повідомляють йому, що надішлють кошти у TRX або BTC. Після повторення цього процесу кілька разів на день шахрай подає апеляцію, в якій стверджує, що його акаунт зламали, а транзакції були несанкціонованими. Через це акаунт продавця заморожують, доки платформа не завершить розслідування та не зніме обмеження. Зазвичай шахраї шукають жертв серед авторитетних продавців із великими обсягами транзакцій. Платформа рекомендує продавцям торгувати лише за допомогою встановленого способу оплати, щоб уникнути ризиків, як-от заморожування акаунтів або втрати коштів.
10. Шахрайство з завершенням часу обробки ордера:
Після того як покупець розмістить ордер, шахрай може стверджувати, що у нього в обробці багато ордерів. Вони затримують покупців, доки час очікування обробки ордера не пройде, а потім повідомляють йому, що тепер можуть обробити поточний ордер без потреби відкривати новий. Покупець оплачує на спосіб оплати, який вказав шахрай, і той зникає після отримання коштів. Нагадування: НЕ здійснюйте платежі після скасування P2P-ордера. Якщо ви хочете продовжити торгівлю, розмістіть новий ордер. Після оплати обов’язково натисніть кнопку "Оплачено", щоб втратити кошти через скасування ордера.
11. Шахрайство зі скасуванням ордера після оплати.
У цій шахрайській схемі продавець криптовалюти, дочекавшись, коли покупець здійснить платіж, переконує його скасувати ордер. Типовий сценарій:
1. Привабливі ціни в оголошеннях: шахрай, який виступає в ролі продавця, публікує Р2Р-оголошення про продаж криптовалюти за неймовірно низькою ціною.
2. Проведення транзакції: приваблений низькою ціною покупець ініціює транзакцію і переказує кошти на рахунок продавця. На цьому етапі шахрай може запитати в покупця його номер телефону або його акаунт у WhatsApp чи Telegram або попросити покупця самому зв’язатися з ним.
3. Тактики переконання: отримавши оплату, шахрай зв’язується з покупцем і наводить переконливі причини для скасування ордера. Шахрай може стверджувати, що виникла проблема з транзакцією або транзакцію з якоїсь причини потрібно ініціювати повторно.Наприклад,
4. Скасування ордера: повіривши продавцю, покупець скасовує ордер на платформі, однак згодом не отримує ані криптовалюти, ані повернення оплати.5. Зникнення продавця: після скасування ордера шахрай зникає з грошима покупця, залишивши його без можливості повернути кошти.
Ця шахрайська схема працює, лише якщо ви скасовуєте ордер. Якщо причина продавця для скасування ордера здається вам обґрунтованою, переконайтеся, що продавець поверне вам оплату до скасування.Примітки.
1. Намагайтеся не скасовувати оплачені ордери. У жодному разі не скасовуйте оплачений ордер, доки не переконаєтеся, що отримали повернення коштів на свій рахунок.
2. Звертайте увагу на підозрілі дії. Обміркуйте пропозицію продавця, особливо якщо вона здається надзвичайно вигідною. Якщо щось здається вам дивним, негайно повідомте про це в нашу службу підтримки.
3. Підтримуйте зв’язок лише на платформі. Для збереження всіх повідомлень спілкуйтеся щодо угод Р2Р тільки на платформі. Не надавайте продавцям свої контакти в соціальних мережах поза межами платформи.
4. Якщо ви оплатили ордер і повідомили продавця, але він, підтвердивши отримання оплати, не розблокував активи, подайте апеляцію. Наші фахівці допоможуть вирішити цю проблему.
12. Крадіжка акаунту й шахрайство через розкриття кодів підтвердження.
Ця шахрайська схема відбувається, коли продавець криптовалют зв’язується з покупцем у соцмережах і переконує передати йому коди підтвердження, що призводить до зламу акаунту покупця. Шахрай (продавець) розміщує оголошення й проводить транзакції, але під час цього процесу приватно зв’язується з покупцем через платіжний рахунок покупця й отримує його контакти в соцмережах.Після цього шахрай (продавець) пропонує провести транзакцію поза офіційною платформою в соцмережах. Він може стверджувати, начебто переказ у мережі не вдалося виконати, і неодноразово проситиме покупця надати коди підтвердження електронної пошти чи телефону. Коли покупець передасть коди, шахрай може викрасти доступ до його акаунту й скасувати оплачений ордер, унаслідок чого покупець зазнає фінансових збитків.
Ось кілька порад, які допоможуть вам краще захиститися від поширених типів шахрайства під час P2P-торгівлі.
1. Зберігайте знімки екрана або відеозаписи оплати
Візьміть це за звичку. У разі шахрайства знімки екрана та відеозаписи можуть бути вагомими доказами, що допоможуть вам ефективно оскаржити P2P-угоду.
2. Уважно перевіряйте суму отриманих коштів
Розблоковуйте криптовалюту лише після отримання коштів на рахунок. Завжди перевіряйте, чи кошти надійшли на ваш рахунок у повному обсязі. Важливо: не довіряйте підтвердженням оплати від контрагентів, оскільки вони можуть бути підробними.
3. Спілкуйтесь лише у часі на сторінці ордера на платформі
Обмежте спілкування з контрагентами тільки чатом на сторінці ордера. Спілкування на зовнішніх платформах допомагає шахраям змусити вас розблокувати криптовалюти чи надурити вас. У разі спорів контрагент може заперечувати транзакції, а платформа не матиме доступу до історії час на сторонніх ресурсах, що не дасть змогу вирішити спори.
Висновки з цих ситуацій:
-
Перш ніж розблокувати криптовалюту, переконайтеся, що на ваш рахунок надійшла відповідна сума у фіатній валюті. Платформа BingX не надає послуги зберігання коштів. Будьте обережні та уникайте ситуацій, коли контрагент переконує вас передчасно розблокувати криптовалюту.
- Не проводьте транзакції через соцмережі або на сторонніх платформах. Оговорюйте транзакції лише у чаті BingX.
- Якщо ви вирішите оплатити особисто, зробіть це у громадському місці. Подбайте про власну безпеку та уникайте укладання угод у віддалених або обмежених місцях.
-
Не довіряйте підробленим знімкам екрана. У разі суперечок зверніться по допомогу до служби підтримки BingX і попросіть покупця надати підтвердження оплати у вигляді знімка екрана.
- Радимо не використовувати для отримання коштів сторонні способи оплати, які передбачають повернення коштів, як-от PayPal або Zelle.
-
Платежі потрібно здійснювати на прив’язаний спосіб оплати контрагента на платформі BingX. Також потрібно переконатися, що ім’я акаунту збігається з іменем в даних KYC, яке відображається на платформі.
-
Не скасовуйте ордер, якщо ви вже заплатили продавцю. Якщо продавець довго не розблоковує криптовалюту, зв’яжіться з нашою цілодобовою онлайновою службою підтримки, щоб подати апеляцію.
- Не передавайте свої адресу ел. пошти, номер телефону, акаунт у Telegram чи іншу інформацію про акаунт іншим людям. Будьте обережні, коли вас запитують цю інформацію, оскільки це можуть бути шахраї.
- Ніколи нікому не повідомляйте свій код з листа чи SMS або будь-які інші коди підтвердження, щоб уникнути крадіжки акаунту та втрати коштів.
- Не довіряйте телефонним дзвінкам, листам або повідомленням із запитами на скасування P2P-ордерів для відшкодування платежів другій стороні. Завжди перевіряйте статус переказу на офіційній сторонній платформі та не скасовуйте ордери до перевірки.
- Ви можете перевірити справжність листів і посилань від невідомих відправників на офіційній сторінці верифікації: https://bingx.com/official-verification/
Компанія BingX нагадує вам бути обережними та насторожено ставитися до цих та інших шахрайських схем. Якщо ви стали жертвою таких шахрайських схем, прочитайте Посібник із реагування на надзвичайні ситуації, щоб дізнатися, як звернутися до нас по допомогу. Співробітники BingX активно реагуватимуть і робитимуть усе можливе, щоб захистити інтереси наших користувачів.
BingX назавжди заблокує акаунти, на які отримано скарги від інших користувачів, якщо буде виявлено, що вони були причетні до будь-якої діяльності, що суперечить правилам платформи та закону, і про це буде опубліковано оголошення. Ми допоможемо користувачам і правоохоронним органам розпорядитися коштами на рахунках порушників.
