Уважаемые P2P-мерчанты!

разблокируйте криптовалюту только после того, как оплата зачислена на ваш счет. В противном случае вы рискуете потерять свои активы. Не следуйте указаниям третьих лиц, просящих отменить оплаченные заявки. В случае возникновения сомнений в отношении заявки, пожалуйста, связывайтесь с нашей круглосуточной службой поддержки онлайн.

I. Распространенные схемы мошенничества

4. Мошенничество с выдачей себя за мерчанта:
Покупатель А размещает заявку на покупку и в условиях продавца Б находит его контакты вне платформы. Покупатель А связывается с продавцом Б не в окне чата BingX, а за пределами платформы, через указанные продавцом контакты в социальных сетях. Мошенник С указывает контакты, похожие на контакты продавца Б вне платформы, и использует изображение с логотипом BingX в качестве изображения профиля. Ошибочно полагая, что мошенник С - это продавец Б, покупатель А переводит активы за пределы платформы по предоставленным мошенником С реквизитам. Когда заявка автоматически отменяется из-за тайм-аута, покупатель А подает апелляцию на продавца Б. Согласно предоставленным доказательствам, продавец Б не получал никакой оплаты. На самом деле мошенник С создал способы связи за пределами платформы, сильно напоминающие способы связи продавца Б, чтобы обманным путем получить средства покупателя А.
Примечание: если сомневаетесь в том, что аккаунт Telegram принадлежит зарегистрированному мерчанту, пожалуйста, обратитесь к нам через официальный аккаунт @BingXP2P для проверки.

Пример

5. Мошенничество с фальшивым системным ассистентом:
Продавец А размещает заявку на продажу и общается с покупателем С в окне чата, обсуждая условия оплаты. Затем покупатель С выдает себя за системного ассистента, утверждая, что средства переведены BingX и находятся в доверительном распоряжении платформы. Покупатель С настаивает на том, чтобы продавец А разблокировал криптовалюту для того, чтобы ускорить перевод средств на счет продавца А, убеждая его разблокировать криптовалюту, не удостоверившись в получении оплаты. Оказывается, что покупатель С вводит продавца А в заблуждение, рассказывая о депонировании средств на BingX, убеждает его разблокировать криптовалюту и в результате обманным путем завладевает его активами.
Примечание: прежде чем разблокировать криптовалюту, пожалуйста, убедитесь в зачислении средств на свой счет.

6. Направление пользователей на мошеннические платформы:
Мошенники убеждают пользователей перейти для обсуждения деталей заявки на так называемые "популярные биржи", зарегистрироваться на них и перевести на них депозит. После внесения пользователем депозита платформа прекращает работу или блокирует услуги вывода для пользователя, в результате чего он несет финансовые убытки.
Будьте осторожны с любыми неизвестными платформами. Если вы столкнулись с подозрительными пользователями или мерчантами, незамедлительно сообщите о них команде BingX. BingX не будет ответственна за финансовые убытки, понесенные пользователем в результате совершения сделок вне платформы.

7. Телефонное мошенничество, в рамках которого звонящие убеждают отменить заявку:
Мошенники узнают номер телефона пользователя в чате. После оплаты пользователем заявки на сторонней платформе мошенники звонят пользователю, выдавая себя за представителей этой сторонней платформы / приложения, сообщают о том, что оплата не прошла, и что средства будут возвращены, и просят пользователя отменить заявку. Когда пользователь попадается на удочку мошенников и отменяет заявку, он теряет свои средства.

8. Мошенничество по смс - мошенники убеждают пользователей разблокировать криптовалюту:
Мошенники оправляют поддельные смс с целью убедить пользователей в получении оплаты. Такие смс выглядят как смс от банков или криптокошельков, что убеждает пользователей поверить в подлинность сообщения и разблокировать криптовалюту.
Примечание: прежде чем разблокировать криптовалюту, пожалуйста, убедитесь в зачислении средств на свой счет.

9. Мошенничество с ложным взломом аккаунта:
Мошенник спрашивает адрес кошелька мерчанта на платформе и сообщает ему, что отправил оплату в TRX или BTC. Повторив подобную схему несколько раз за день, мошенник подает апелляцию и утверждает, что его аккаунт взломали и что операция не была авторизована. В результате аккаунт мерчанта блокируется до завершения расследования платформой и на мерчанта налагаются ограничения. Как правило, в таких схемах мошенники выбирают жертвами мерчантов с хорошей репутацией и высокими объемами транзакций. Во избежание таких рисков, как блокирование аккаунта и потенциальные убытки, платформа рекомендует мерчантам настаивать на выбранном методе оплаты.

10. Мошенничество с истекшим сроком исполнения заявки:
Пользователь размещает заявку. С ним связывается контрагент и сообщает, что у него сейчас очень много заявок. Он тянет с исполнением заявки до истечения срока ее действия и потом заявляет, что заявку можно обработать и размещать новую заявку не нужно. Покупатель оплачивает заявку указанным контрагентом способом. Контрагент, получив деньги, пропадает. Напоминание: НЕ оплачивайте Р2Р-заявку, если срок ее исполнения истек. Если вы хотите совершить сделку, пожалуйста, разместите новую заявку. Чтобы не потерять свои средства из-за отмены заявки, произведя оплату, обязательно нажимайте на "Оплачено".

11. Мошенничество с отменой заявки после оплаты:
в этой схеме мошенничества продавец криптовалюты, дождавшись, когда покупатель произведет платеж, убеждает его отменить заявку. Как правило, сценарий подобного мошенничества следующий:
1. Привлекательные цены в объявлениях: мошенник, выступающий в роли продавца, публикует Р2Р-объявления о продаже криптовалюты по невероятно низкой цене.
2. Проведение транзакции: привлеченный низкой ценой покупатель инициирует транзакцию и переводит оплату на счет продавца. На этом этапе мошенник может запросить у покупателя его номер телефона или его аккаунт в WhatsApp или Telegram, или попросить покупателя самому связаться с ним.
3. Тактики убеждения: получив оплату, мошенник связывается с покупателем и приводит убедительные причины для отмены заявки. Мошенник может утверждать, что при совершении транзакции возникла проблема, или что транзакцию по какой-то причине нужно провести снова. Например,
4. Отмена заявки: поверив продавцу, покупатель отменяет заявку на платформе, однако впоследствии не получает ни криптовалюты, ни возврата оплаты. 5. Исчезновение продавца: после отмены заявки мошенник исчезает с деньгами покупателя, оставив его без возможности вернуть средства.

Данная схема мошенничества работает только в случае, если вы отменяете заявку. Если причина продавца для отмены вами заявки кажется вам обоснованной, обеспечьте, чтобы продавец вернул вам оплату до того, как вы отмените заявку. Примечания:
1. Старайтесь не отменять оплаченные заявки. Ни в коем случае не отменяйте оплаченную заявку до тех пор, пока вы не убедились в получении возврата оплаты на свой счет.
2. Будьте внимательны к подозрительным действиям. Обдумайте предложение продавца, особенно если оно кажется необычайно выгодным. Если что-то кажется вам странным, незамедлительно сообщите об этом в нашу службу поддержки.
3. Взаимодействуйте с контрагентом только на платформе. Для сохранения всех сообщений общайтесь по вопросам сделок Р2Р только на платформе. Не давайте контрагентам свои контакты в социальных сетях, выходящих за рамки платформы.
4. Если вы оплатили заявку и уведомили продавца, но продавец, подтвердив получение оплаты, не разблокирует активы, подайте апелляцию. Наши специалисты по работе с апелляциями помогут решить данную проблему.

12. Кража аккаунта и мошенничество в результате разглашения кодов проверки:
Эта разновидность мошенничества имеет место, когда продавец криптовалюты связывается с покупателем через социальные сети и убеждает сообщить ему коды проверки, в результате аккаунт покупателя оказывается под угрозой взлома. Мошенник (продавец) публикует объявления и проводит транзакции, однако в процессе он приватно связывается с покупателем через его платежный счет и получает данные об аккаунтах покупателя в социальных сетях. Затем мошенник (продавец) предлагает провести транзакцию через социальные сети, то есть вне платформы. Он может утверждать, что перевод в сети не прошел, и просить покупателя предоставить коды проверки по электронной почте или телефону. Когда покупатель предоставляет коды, у мошенника появляется возможность украсть аккаунт покупателя, отменить оплаченную заявку и оставить покупателя с убытками.

Вы можете лучше защитить себя, зная распространенные схемы мошенничества в Р2Р-сделках и следуя представленным ниже советам.

1. Прежде чем разблокировать криптовалюту, убедитесь, что оплата зачислена на ваш счет. BingX не предоставляет депозитарных услуг. Будьте осторожны и не поддавайтесь на уговоры контрагента разблокировать криптовалюту преждевременно.
2. Пожалуйста, не совершайте сделок в социальных сетях и на платформах за пределами BingX. Обсуждать сделку следует исключительно в окне чата BingX.
3. Если вы договорились о передаче оплаты лично в руки, пожалуйста, передавайте оплату в общественном месте. В первую очередь думайте о своей безопасности, старайтесь не совершать сделок в отдаленных и безлюдных местах.
4. Не доверяйте скриншотам, поскольку их легко подделать. В случае возникновения разногласий обращайтесь за помощью в службу поддержки BingX и требуйте от покупателя предоставления видеозаписи с подтверждением перевода.
5. Мы рекомендуем для получения оплаты не пользоваться сторонними платежными системами, предусматривающими возврат, такими как PayPal и Zelle.
6. Оплата переводится указанным методом на счет контрагента на BingX. Убедитесь, что имя счета соответствует имени контрагента в информации KYC на платформе.
7. Не отменяйте заявку, если она уже оплачена. Если продавец долго не разблокирует криптовалюту, обратитесь в нашу круглосуточную службу поддержки онлайн, подав апелляцию.
8. Не сообщайте незнакомцам свой адрес электронной почты, аккаунт в Telegram, номер телефона и другую связанную с аккаунтом информацию. Будьте бдительны к просьбам о предоставлении такой информации - эти просьбы могут поступать от мошенников.
9. Чтобы не допустить кражи аккаунта и убытков, ни в коем случае не сообщайте никому коды проверки по электронной почте, смс и любые другие коды верификации.
10. Не доверяйте телефонным звонкам, электронным и смс-сообщениям с просьбами отменить Р2Р-заявку и обещаниями возврата оплаты на стороннюю платформу. Всегда проверяйте статус перевода на самой сторонней платформе и не отменяйте заявки, не убедившись в достоверности информации.
11. Проверить подлинность электронных сообщений и сайтов, полученных от непроверенных источников, можно на нашей официальной странице: https://bingx.com/official-verification/

BingX известит об аккаунтах и заблокирует их, если участие таких аккаунтов в незаконной деятельности будет подтверждено. Мы окажем пользователям и правоохранительным органам содействие по отчуждению средств с таких аккаунтов.