Инструменты ончейн-анализа преобразуют необработанные данные блокчейна в действенные сигналы, включая движения китов, биржевые потоки, ликвидность DeFi, дисбалансы финансирования и даже социальное настроение. Используемые наряду с техническим и фундаментальным анализом, они помогают подтверждать тренды, выявлять ранние нарративы и более систематически управлять рисками.
В этом руководстве вы узнаете о 10 лучших бесплатных инструментах ончейн-аналитики 2025 года и о том, как их использовать, от Nansen и Dune до Glassnode, DeFiLlama, Santiment, CoinGlass и других. Затем вы сможете применить эти знания в своей торговле на BingX Spot и Futures, чтобы построить более ориентированную на данные стратегию.
Что такое ончейн-анализ в криптоиндустрии?
Ончейн-анализ — это практика изучения данных блокчейна, таких как балансы кошельков, транзакции, взаимодействия со смарт-контрактами, TVL (общая заблокированная стоимость) и многое другое, чтобы понять, что на самом деле делают участники рынка, а не только то, как выглядят цены.
Поскольку публичные блокчейны прозрачны, вы можете видеть:
• Кто держит какие токены, например, владения кошельков и крупнейшие держатели
• Как средства перемещаются между кошельками и биржами, например, потоки транзакций, вводы/выводы на биржи
• Накапливают или распределяют киты, фонды или адреса ETF
• Сколько капитала заблокировано в протоколах DeFi и в каких цепочках
Это дает вам «фундаментальный» взгляд на поведение пользователей. Вместо того чтобы спрашивать только «Что делает цена?», вы также спрашиваете:
• «Крупные держатели покупают или продают?»
• «Перемещается ли ликвидность в эту экосистему или из нее?»
• «Активность растет, или этот памп происходит при низком использовании?»
При правильном использовании ончейн-аналитика помогает вам подтверждать или оспаривать ваши технические установки, выбирать время входа и выхода в зависимости от изменений ликвидности или движений китов, а также избегать токенов с чрезмерно концентрированным владением или слабыми фундаментальными показателями. Они также позволяют отслеживать новые нарративы, такие как DeFi, ИИ-агенты, RWA (реальные активы) и мемкоины на ранней стадии, наблюдая за тем, как капитал и пользователи начинают перемещаться в ончейне.
Подробнее: Как использовать ChatGPT и Grok AI для анализа ончейн-данных, движений китов и трендов альткоинов
Какие ключевые ончейн-метрики отслеживают криптотрейдеры?
Хотя каждый инструмент имеет свои собственные дашборды, большинство серьезных ончейн-трейдеров фокусируются на общем наборе метрик, многие из которых вы видели в предоставленных вами справочных материалах:
1. Активные адреса: Оценка использования сети и вовлеченности.
2. Объем транзакций (стоимость и количество): Отслеживание того, где происходит реальная экономическая активность.
3. Вводы и выводы на биржи: Оценка давления продаж против накопления. Инструменты, такие как CryptoQuant и Glassnode, специализируются на этом.
4. Движения китов и крупнейшие держатели: Отслеживание крупных кошельков и рисков концентрации. Nansen хорошо известен этим, имея более 500 миллионов маркированных кошельков.
5. TVL (Общая заблокированная стоимость): Понимание принятия протоколов DeFi и блокчейнов. DeFiLlama является основным агрегатором с открытым исходным кодом.
6. MVRV (Рыночная стоимость к реализованной стоимости) и индикаторы цикла: Оценка того, выглядит ли рынок переоцененным или недооцененным с ончейн-перспективы. Glassnode популяризировал многие из этих метрик.
7. Ставки финансирования, открытый интерес, тепловые карты ликвидаций: Не чисто ончейн, но критически важны для трейдеров деривативами. CoinGlass является основным источником для этих данных.
8. Социальная активность и активность разработчиков: Santiment объединяет ончейн, социальные данные и данные в стиле GitHub, чтобы показать силу нарратива и развития.
Вам редко нужна каждая метрика. Вместо этого вы выбираете несколько, которые соответствуют вашему стилю, и строите последовательный рабочий процесс.
Как выбрать правильный инструмент ончейн-аналитики
Используйте этот контрольный список, чтобы быстро определить, какие инструменты лучше всего подходят для вашего уровня навыков, стиля торговли и рабочего процесса.
• Сопоставьте инструменты с вашим уровнем навыков:
- Новичок: Используйте Etherscan, DeFiLlama, CoinGlass
- Средний/Продвинутый: Добавьте Nansen, Glassnode, Santiment, CryptoQuant, Messari
- Разработчики данных: Используйте Dune для пользовательских SQL-дашбордов
• Выбирайте исходя из вашего стиля торговли:
- Краткосрочный трейдер: Биржевые потоки, ставки финансирования, карты ликвидаций, оповещения
- Свинг-трейдер/позиционный трейдер: MVRV, профили держателей, тенденции TVL, социальное настроение
- Пользователь DeFi/Web3: TVL протокола, доходность, межцепочечные потоки
• Постройте сбалансированный рабочий процесс:
- Один обозреватель, например, Etherscan
- Один макро/деривативный инструмент, например, CoinGlass, CryptoQuant или Glassnode
- Один инструмент для экосистемы/нарратива, например, Nansen, DeFiLlama, Santiment или Dune
10 лучших инструментов ончейн-анализа для криптотрейдеров в 2025 году
Ниже представлены 10 инструментов для ончейн-анализа, которые большинство серьезных криптотрейдеров держат в поле зрения в 2025 году.
1. Nansen
Nansen — это ведущая платформа ончейн-аналитики на основе ИИ, ориентированная на маркированные кошельки и потоки «умных денег». Она агрегирует данные из более чем 20 блокчейнов и более 500 миллионов маркированных адресов, помогая вам видеть, как фонды, киты и опытные трейдеры перемещают капитал. Трейдеры обычно используют Nansen для таких метрик, как вводы/выводы «умных денег», рост числа новых держателей токенов, движения пулов ликвидности, депозиты/выводы на биржи, изменения портфелей фондов и раннее развитие нарративов в экосистемах.
Преимущества и ключевые особенности Nansen
• Отслеживайте китов, фонды, венчурные капиталисты, «умные деньги» и кошельки ETF в нескольких блокчейнах.
• Отслеживайте развивающиеся нарративы на ранней стадии, включая мемкоины, DeFi, ИИ, RWA, NFT и новые тенденции экосистем.
• Маркированные кошельки показывают, принадлежит ли адрес фонду, бирже, казначейству команды или высокоэффективному трейдеру.
• Дашборды «Умные деньги» и «Потоки фондов» показывают, что элитные кошельки покупают, продают или фармят.
• Инструменты для обнаружения нарративов и списки наблюдения помогают выявлять новые токены и темы до того, как они наберут обороты.
• Фильтры и оповещения на основе ИИ выявляют наиболее релевантные ончейн-движения без шума.
Как использовать Nansen: Вы замечаете новый токен средней капитализации, залистированный на BingX. Прежде чем войти в сделку, вы открываете Nansen, чтобы проверить, накапливают ли или выходят из позиции крупные кошельки «умных денег», а затем соответствующим образом корректируете размер сделки и временной горизонт.
2. Dune Analytics
Dune — это управляемая сообществом платформа ончейн-аналитики, где вы можете запрашивать данные блокчейна с помощью SQL и превращать их в интерактивные дашборды. Сейчас она поддерживает данные из более чем 100 блокчейнов и более 1,5 миллиона наборов данных, с более чем 1 миллионом пользователей, создающих и делящихся аналитическими представлениями. Трейдеры обычно используют Dune для отслеживания объема DEX, потоков ликвидности, роста числа держателей токенов, метрик соответствия для аирдропов, вводов/выводов через мосты, активности минта/торговли NFT, движения стейблкоинов и KPI, специфичных для протоколов, в DeFi, NFT, L2 и развивающихся экосистемах.
Преимущества и ключевые особенности Dune Analytics
• Идеально подходит для опытных пользователей, фондов, квантов и трейдеров, разбирающихся в данных, которым нужна полностью настраиваемая аналитика.
• Идеально подходит для отслеживания нишевых протоколов DeFi, NFT, развивающихся блокчейнов или специфической активности экосистем.
• Слой запросов SQL (DuneSQL) позволяет запрашивать предварительно индексированные ончейн-таблицы без запуска собственного узла или индексатора.
• Публичные дашборды позволяют учиться на аналитике, созданной сообществом, и форкать ее для более глубоких исследований.
• API аналитики и инструменты автоматизации позволяют превращать запросы в живые конечные точки для ботов, дашбордов рисков или внутренних систем.
Как использовать Dune Analytics: Вы создаете дашборд, показывающий TVL, активных пользователей и эмиссию токенов для конкретного протокола DeFi, а затем накладываете свои входы/выходы, чтобы понять, как здоровье протокола коррелирует с ценовым движением.
3. Glassnode
Glassnode фокусируется на макроуровневой ончейн-аналитике для основных активов, таких как BTC и ETH, предлагая анализ циклов и модели поведения долгосрочных инвесторов. Трейдеры полагаются на Glassnode для таких метрик, как MVRV, реализованная цена, HODL-волны, предложение долгосрочных и краткосрочных держателей, вводы/выводы на биржи, балансы майнеров, тенденции предложения стейблкоинов и индикаторы стресса ликвидности, чтобы оценивать фазы рынка и выявлять перегретые или недооцененные условия.
Преимущества и ключевые особенности Glassnode
• Идеально подходит для анализа циклов Биткойна и Эфириума, помогая трейдерам оценивать, перегрет ли рынок или недооценен.
• Полезно для институциональных и серьезных свинг- или позиционных трейдеров, которые полагаются на макроуровневые ончейн-сигналы.
• MVRV, реализованная цена и HODL-волны показывают прибыльность долгосрочных держателей и когда монеты последний раз перемещались.
• Биржевые потоки и метрики ликвидности показывают, направляются ли активы на биржи (давление продаж) или в холодное хранилище (накопление).
• Профессиональные макроотчеты и сотрудничество с такими учреждениями, как Coinbase и CME, предоставляют глубокие инсайты о потоках ETF, режимах ликвидности и структуре рынка.
Как использовать Glassnode: Вы проверяете MVRV BTC, предложение в прибыли и поведение долгосрочных держателей, прежде чем решить, увеличить ли экспозицию, снизить риск или просто дождаться лучшего соотношения риск-вознаграждение. MVRV Биткойна (рыночная стоимость к реализованной стоимости) измеряет, переоценен или недооценен BTC, сравнивая его текущую рыночную цену со средней ценой, по которой все монеты последний раз перемещались. Трейдеры используют его для оценки экстремумов цикла: высокий MVRV может сигнализировать о перегретых условиях, в то время как низкий MVRV часто указывает на привлекательные зоны долгосрочного накопления.
4. Messari
Messari — это полнофункциональная платформа криптоаналитики, объединяющая рыночные данные, ончейн-метрики, социальное настроение, разблокировки токенов, активность по сбору средств и глубокие качественные исследования. Трейдеры обычно используют Messari для отслеживания циркулирующего предложения и инфляции, графиков разблокировки токенов, метрик доходов и комиссий, активности блокчейна, потоков казначейства и сбора средств, дашбордов производительности секторов и сравнительных фундаментальных показателей L1/L2, а также подробных отчетов, которые контекстуализируют эти метрики в рамках более широких рыночных нарративов.
Преимущества и ключевые особенности Messari
• Идеально подходит для профессиональных и институциональных инвесторов, аналитиков-исследователей и разработчиков, которым нужны как количественные данные, так и качественные инсайты.
• Объединяет ончейн-метрики и фундаментальные показатели, такие как предложение, комиссии, доходы, использование и активность мостов в основных блокчейнах.
• Предоставляет графики разблокировки токенов и данные о сборе средств, чтобы помочь вам прогнозировать потоки венчурного капитала и влияние на рынок.
• Предлагает подробные исследования и отраслевые отчеты, охватывающие блокчейны первого уровня (L1), DeFi, NFT, ИИ, RWA и развивающиеся экосистемы.
• Включает API и набор инструментов ИИ для интеграции наборов данных и исследований непосредственно в ваши собственные дашборды, модели или торговые системы.
Как использовать Messari: Прежде чем торговать недавно залистированным токеном, вы проверяете профиль Messari на предмет токеномики, графика разблокировки и дорожной карты, а затем перепроверяете ончейн-использование и метрики комиссий, чтобы понять, оправдан ли хайп.
5. Etherscan
Etherscan — это наиболее широко используемый обозреватель блоков для Ethereum, предлагающий видимость в реальном времени транзакций, адресов, токенов и смарт-контрактов. Трейдеры обычно используют Etherscan для проверки балансов кошельков, распределения держателей токенов, верификации контрактов, историй транзакций, комиссий за газ, одобрений, недавно развернутых контрактов и движений крупных кошельков, помогая им подтвердить легитимность и избежать взаимодействия с рискованными или поддельными активами.
Преимущества и ключевые особенности Etherscan
• Идеально подходит для проверки транзакций, токен-контрактов, балансов кошельков и обеспечения легитимности контрактов перед торговлей.
• Полезно для детального изучения взаимодействий контрактов DeFi или NFT на уровне транзакций и кода.
• Просмотры транзакций и кошельков показывают точные суммы, временные метки, использование газа и журналы событий для полной прозрачности.
• Трекеры токенов и NFT отображают держателей, крупнейшие адреса и истории переводов для активов ERC-20 и ERC-721.
• Инструменты верификации контрактов и чтения/записи позволяют проверять исходный код, напрямую взаимодействовать со смарт-контрактами и декодировать журналы.
Как использовать Etherscan: Вы перепроверяете адрес контракта токена из официального источника, затем подтверждаете на Etherscan, что ликвидность и держатели выглядят органично и не доминируют одним подозрительным кошельком, прежде чем отправлять средства с вашего вывода BingX на адрес DeFi.
6. DeFiLlama
Трейдеры используют DeFiLlama для отслеживания тенденций TVL, комиссий и доходов протоколов, объема DEX и бессрочных фьючерсов, вводов/выводов стейблкоинов, роста на уровне блокчейна, рейтингов доходности, концентрации ликвидности и изменений доли рынка в экосистемах. Эти метрики помогают определить, какие протоколы набирают обороты, куда течет капитал и какие блокчейны со временем усиливаются или ослабевают.
Преимущества и ключевые особенности DeFiLlama
• Идеально подходит для сравнения экосистем DeFi в Ethereum, L2 и альтернативных L1, чтобы понять, где растет реальная ликвидность и активность пользователей.
• Помогает оценить, расширяются или сокращаются TVL, комиссии и доходы протокола со временем.
• Полезно для поиска возможностей доходности и выявления концентрации рисков в различных блокчейнах и пулах.
• Дашборды «Блокчейны и протоколы» предоставляют TVL, комиссии, доходы, объем DEX и бессрочных фьючерсов, а также предложение стейблкоинов для каждого блокчейна.
• Рейтинги доходности агрегируют APY по протоколам и блокчейнам для легкого сравнения.
• Полностью с открытым исходным кодом и без рекламы, что обеспечивает прозрачные данные без спонсируемых искажений.
Как использовать DefiLlama: Прежде чем переходить с ETH на развивающийся токен L2, вы проверяете DeFiLlama, чтобы увидеть, действительно ли TVL, комиссии и активные пользователи на этом L2 растут или просто временно фармятся для получения стимулов.
7. CryptoQuant
Трейдеры используют CryptoQuant для мониторинга вводов/выводов на биржи, биржевых резервов, балансов майнеров и давления продаж (MPI), потоков стейблкоинов, ставок финансирования, открытого интереса, депозитов китов и движения долго бездействующих монет. Эти метрики помогают выявлять краткосрочные изменения предложения, потенциальные всплески волатильности и периоды повышенного давления продаж или покупок в Биткойне и Эфириуме.
Преимущества и ключевые особенности CryptoQuant
• Идеально подходит для кратко- и среднесрочных трейдеров BTC/ETH, которые полагаются на сигналы предложения и ликвидности в реальном времени.
• Помогает отслеживать потенциальное давление продаж со стороны майнеров и централизованных бирж для прогнозирования волатильности.
• Полезно для создания оповещений на основе правил и автоматизированных рабочих процессов вокруг ключевых ончейн-метрик.
• Данные о вводе/выводе и резервах бирж показывают, когда монеты поступают на биржи или покидают их.
• Потоки майнеров и Индекс позиции майнеров (MPI) показывают, когда майнеры накапливают или продают свои активы.
• Пользовательские оповещения и дашборды без кода позволяют отслеживать всплески вводов, продажи майнеров или движения долго бездействующих монет.
Как использовать CryptoQuant: Вы держите длинную позицию по BTC на фьючерсах BingX. CryptoQuant оповещает вас о всплеске вводов на биржи и выводов майнеров, поэтому вы ужесточаете стопы или уменьшаете размер позиции в преддверии потенциального давления продаж.
8. Chainalysis
Трейдеры и команды по управлению рисками используют Chainalysis в основном для оценки рисков кошельков, проверок на подверженность санкциям, отслеживания незаконных потоков, взаимодействий с миксерами, мошеннических схем, потоков вымогательского ПО и межцепочечных путей отмывания. Эти метрики помогают оценивать контрагентов, избегать высокорисковых адресов и понимать более широкие регуляторные тенденции и тенденции безопасности, формирующие рыночное настроение.
Преимущества и ключевые особенности Chainalysis
• Идеально подходит для команд по комплаенсу, мониторинга AML и предотвращения мошенничества на криптоплатформах и в финансовых учреждениях.
• Широко используется для расследования взломов, атак вымогательского ПО и незаконных транзакционных потоков в нескольких блокчейнах.
• Критически важен для команд по управлению рисками на биржах, у платежных провайдеров и в институциональных отделах, которым требуется надежная проверка транзакций.
• Набор инструментов для расследований Reactor визуализирует и отслеживает подозрительные потоки в различных блокчейнах и миксерах, связывая ончейн-активность с офчейн-разведкой.
• Инструменты KYT (Знай свою транзакцию) и оценки рисков обеспечивают проверку в реальном времени на наличие высокорисковых контрагентов, подверженность санкциям и мошеннические схемы.
• Отчеты о криптопреступности предлагают ежегодные данные о взломах, объемах мошенничества, тенденциях вымогательского ПО и основных схемах незаконного финансирования.
Как использовать Chainalysis: Вы получаете выгоду, когда ваша биржа использует Chainalysis для фильтрации высокорисковых депозитов/выводов и соблюдения нормативных требований, что снижает риск контрагента и платформы.
9. Santiment
Трейдеры используют Santiment для социального объема и трендовых ключевых слов, доли внимания к финансированию, количества транзакций китов, распределения держателей, реализованных прибылей/убытков в стиле SOPR (Spent Output Profit Ratio), активности бездействующих монет, оценок активности разработки и индикаторов настроения толпы. Эти метрики помогают выявлять изменения нарративов на ранней стадии, определять эйфорические или панические фазы рынка и подтверждать, поддерживает ли (или противоречит) ончейн-поведение ценовым трендам.
Преимущества и ключевые особенности Santiment
• Идеально подходит для нарративных трейдеров, сосредоточенных на мемкоинах, ИИ, DeFi и GameFi, а также для свинг-трейдеров, отслеживающих психологию толпы и циклы FOMO.
• Полезно для исследователей, которые хотят оценить здоровье проекта, используя ончейн, социальные метрики и метрики разработки вместе.
• Ончейн-наборы данных включают держателей, потоки, реализованные P/L, бездействующие монеты и ключевые поведенческие индикаторы.
• Социальные метрики отслеживают социальный объем, долю внимания к финансированию, трендовые ключевые слова и индикаторы настроения.
• Оценки активности разработки помогают оценить долгосрочную приверженность и реальный прогресс продукта.
• Мощный API и инструменты для построения графиков позволяют объединять финансовые, ончейн и социальные наборы данных в унифицированные дашборды.
Как использовать Santiment: Если токен пампит, вы проверяете Santiment: взрывается ли социальный объем, в то время как разработка и ончейн-использование стагнируют? Это может указывать на кратковременную волну хайпа вместо устойчивого роста.
10. CoinGlass
Трейдеры используют CoinGlass для ставок финансирования, открытого интереса, соотношений лонг/шорт, тепловых карт ликвидаций, потоков ETF, объема по биржам, уровней максимальной боли для опционов и сигналов наращивания/свертывания кредитного плеча. Эти метрики помогают выявлять переполненные позиции, прогнозировать всплески волатильности и избегать входа в сделки вблизи крупных кластеров ликвидации или экстремальных условий финансирования.
Преимущества и ключевые особенности CoinGlass
• Идеально подходит для трейдеров фьючерсами и бессрочными контрактами, которым нужен анализ настроения и позиционирования деривативов в реальном времени.
• Полезно для краткосрочных скальперов, свинг-трейдеров и всех, кто отслеживает кластеры финансирования и ликвидации вокруг ключевых ценовых уровней.
• Тепловые карты ставок финансирования показывают, где финансирование чрезмерно положительное или отрицательное, выделяя переполненные длинные или короткие позиции.
• Тепловые карты ликвидаций показывают высокорисковые ценовые зоны, где могут быть вызваны крупные ликвидации во время резких движений.
• Открытый интерес и объем по биржам помогают отслеживать наращивание кредитного плеча, события свертывания и общее позиционирование на рынке.
• Доступ к API позволяет интегрировать деривативы и выбранные ончейн-метрики в пользовательские модели или торговые боты.
Как использовать CoinGlass: Прежде чем открывать крупную фьючерсную позицию на BingX, вы проверяете CoinGlass, чтобы избежать входа на уровнях, где сосредоточены потенциальные ликвидации и экстремальное финансирование, а затем определяете размер сделки и стоп-лосс с учетом этого контекста.
Как объединить несколько инструментов ончейн-анализа в простой торговый рабочий процесс
Вам не нужны все 10 инструментов сразу. Вот практический, пошаговый рабочий процесс, которому вы можете следовать, даже будучи новичком:
1. Генерируйте идеи и исследуйте фундаментальные показатели: Начните с Messari, чтобы проверить фундаментальные показатели токена, данные о предложении, графики разблокировки и недавний сбор средств. Используйте Santiment для оценки силы нарратива, просматривая социальный объем, трендовые ключевые слова и то, накапливают ли держатели или фиксируют прибыль.
2. Проверьте здоровье экосистемы и реальное использование: Откройте DeFiLlama, чтобы проверить, растут или сокращаются TVL, комиссии, активные блокчейны и активность пользователей проекта. Сравните его метрики с конкурентами, чтобы избежать мертвых или хайповых протоколов.
3. Отслеживайте китов и поведение «умных денег»: На Nansen проверьте, являются ли маркированные фонды, венчурные капиталисты, маркет-мейкеры или кошельки «умных денег» чистыми покупателями или чистыми продавцами за последние 24 часа или 7 дней. Растущее накопление «умных денег» часто поддерживает более сильные установки.
4. Поймите более широкий рыночный контекст: Используйте Glassnode, чтобы увидеть, находится ли BTC/ETH в перегретой или недооцененной зоне на основе таких метрик, как MVRV или реализованная цена. Проверьте CryptoQuant для мониторинга вводов/выводов на биржи, давления продаж майнеров и потоков стейблкоинов, которые влияют на краткосрочную волатильность.
5. Выбирайте время входа с учетом настроения, финансирования и ликвидаций: Используйте CoinGlass для просмотра тепловых карт ставок финансирования и избегайте входа, когда финансирование чрезвычайно высокое или низкое. Проверьте тепловые карты ликвидаций, чтобы увидеть, где находятся большие зоны ликвидации, что полезно для установки стопов или определения зон прорыва. Повторно проверьте Santiment на предмет настроения толпы, чтобы избежать вершин FOMO.
6. Проверяйте контракты перед торговлей: Используйте Etherscan (или соответствующий обозреватель блокчейна), чтобы подтвердить официальный токен-контракт, проверить на подозрительные функции контракта и просмотреть недавние транзакции китов. Этот шаг защищает вас от поддельных токенов, ханипотов и фишинговых имитаторов.
7. Автоматизируйте свою стратегию (необязательно): Создайте простой дашборд в Dune для отслеживания интересующих вас метрик, например, роста держателей, вводов, изменений предложения. Используйте API от Nansen, Messari, CryptoQuant, Santiment или CoinGlass для запуска оповещений о сделках китов, всплесках финансирования, событиях разблокировки или сигналах волатильности. Объедините эти сигналы с BingX AI в вашем аккаунте BingX, чтобы получать торговые инсайты в реальном времени, оповещения о рисках и автоматическое обнаружение паттернов, которые помогут уточнить ваши окончательные торговые решения.
Затем вы можете исполнять и управлять сделками на BingX, используя эти ончейн- и рыночные данные в качестве слоя принятия решений, а не как гарантию.
Каковы преимущества и ограничения ончейн-аналитики?
Прежде чем полагаться на ончейн-данные в своей торговле, важно понять, в чем эти инструменты преуспевают и где их инсайты могут быть недостаточными.
Преимущества инструментов ончейн-аналитики
• Предоставляет вам прозрачные, проверяемые данные вместо чистого настроения
• Помогает подтвердить или опровергнуть технические установки
• Выявляет скрытые риски, например, концентрированных держателей, всплески вводов на биржи
• Выявляет ранние тренды до того, как они появятся в основных новостях
Ограничения выполнения ончейн-анализа
• Данные все еще требуют интерпретации; один и тот же приток может означать очень разные вещи в зависимости от контекста.
• Инструменты могут быть дорогими на более высоких уровнях
• Многие метрики являются запаздывающими или среднесрочными, не идеальны для скальпинга
• Киты и фонды иногда перемещают капитал таким образом, чтобы намеренно «обмануть» ончейн-наблюдателей
Всегда сочетайте ончейн-данные с ценовым движением, макроэкономическими условиями и управлением рисками, а не как отдельный сигнал.
Заключительные мысли
Ончейн-анализ стал основной частью криптотрейдинга в 2025 году, предлагая более четкую видимость поведения рынка в циклах Биткойна, экосистемах DeFi и развивающихся нарративах, таких как ИИ и мемкоины. Инструменты, такие как Nansen, Dune, Glassnode, Messari, Etherscan, DeFiLlama, CryptoQuant, Chainalysis, Santiment и CoinGlass, помогают трейдерам интерпретировать потоки ликвидности, движения «умных денег», фундаментальные показатели, настроение и сигналы безопасности с гораздо большей точностью.
Вам не нужно изучать каждый инструмент сразу. Начните с Etherscan, DeFiLlama и CoinGlass, если вы новичок, затем добавьте CryptoQuant, Glassnode и Santiment по мере того, как освоитесь с торговлей, основанной на данных. Когда вы будете готовы к более глубоким инсайтам или пользовательским дашбордам, подключите Nansen, Dune и Messari. Эти инструменты могут укрепить ваши торговые стратегии BingX на споте, фьючерсах, копитрейдинге и ботах, но всегда применяйте надлежащее управление рисками и проверяйте информацию перед действием.
Связанные материалы
5. Как использовать ChatGPT и Grok AI для анализа ончейн-данных, движений китов и трендов альткоинов
Часто задаваемые вопросы об инструментах ончейн-анализа для торговли криптовалютой
1. Какой инструмент ончейн-анализа лучше всего подходит для новичков?
Лучший инструмент ончейн-анализа для новичков зависит от того, что вы хотите отслеживать, но большинство новичков получают лучшие результаты, начиная с Etherscan, DeFiLlama и CoinGlass.
• Etherscan помогает проверять транзакции, балансы кошельков и токен-контракты.
• DeFiLlama предоставляет легкий просмотр TVL, комиссий и роста экосистемы для любого блокчейна или протокола.
• CoinGlass показывает ставки финансирования, открытый интерес и зоны ликвидации, чтобы вы избегали входа в сделки на рискованных уровнях.
Вместе эти бесплатные инструменты охватывают основы: использование, ликвидность, кредитное плечо и проверки безопасности, без необходимости в SQL, кодировании или опыте в продвинутой аналитике.
2. Какие инструменты ончейн-аналитики лучше всего подходят для отслеживания китов и «умных денег»?
Nansen наиболее широко используется для маркировки кошельков и потоков «умных денег» в более чем 20 блокчейнах. Вы можете видеть, что фонды, киты и опытные трейдеры покупают, продают и фармят практически в реальном времени. Некоторые трейдеры также дополняют Nansen пользовательскими дашбордами Dune для отслеживания конкретных сущностей или протоколов.
3. Как использовать ончейн-анализ в сочетании с моей торговлей на BingX?
Вы можете использовать Glassnode и CryptoQuant для понимания условий циклов BTC/ETH, DeFiLlama для проверки того, набирают ли обороты экосистемы, стоящие за вашими альткоин-сделками, Santiment и Nansen для подтверждения активности китов и соответствия настроения, а CoinGlass для избегания входа в позиции во время экстремального финансирования или зон ликвидации. Вы по-прежнему исполняете и управляете своими сделками на BingX; эти инструменты просто помогают вам решить, когда входить, выходить или корректировать размер позиции с лучшим контекстом.
4. Эти ончейн-инструменты бесплатны?
Большинство инструментов используют модель фримиум:
• Бесплатные уровни: Etherscan, DeFiLlama, Dune (с ограничениями по запросам), большая часть базовых графиков Santiment и Glassnode, а также бесплатные дашборды для просмотра и некоторые метрики CoinGlass.
• Платные уровни: Nansen, продвинутые метрики Glassnode/CryptoQuant, Messari Pro/Enterprise, Santiment Pro и API CoinGlass. Они разблокируют историческую глубину, дополнительные блокчейны, оповещения в реальном времени и экспорт/API.
Выбирайте исходя из объема вашей торговли, размера вашего капитала и того, изменит ли дополнительная информация ваши решения.
5. Могу ли я полагаться только на ончейн-анализ для принятия торговых решений?
Нет. Ончейн-данные мощны, но они не раскрывают всей картины. Крупные игроки могут перемещать средства по причинам, не связанным с немедленными рыночными движениями, а метрики могут быть неверно истолкованы без контекста. Наиболее эффективные трейдеры сочетают ончейн-данные, такие как потоки, держатели, TVL, технический анализ, такой как цена, объем, структура, а также фундаментальные показатели и новости, такие как токеномика, обновления, макрособытия.
Всегда используйте определение размера позиции, стоп-лоссы и планирование сценариев, особенно при торговле продуктами с кредитным плечом на таких платформах, как BingX.