Chers vendeurs P2P,

Ne libérer les cryptos qu'après avoir confirmé que les fonds ont été transférés sur votre compte. L'échec de confirmation peut entraîner un risque de perte des fonds. N'acceptez pas les instructions d'autres personnes pour annuler des ordres payés. Si vous avez des doutes sur un ordre, veuillez contacter notre service d'assistance en ligne disponible 24h/24 et 7j/7.

I. Arnaques fréquentes

4. Usurpation d'identité :
L'acheteur A passe un ordre d'achat, mais trouve dans les conditions de trading du vendeur B d'autres méthodes pour le contacter en dehors de la plateforme. Au lieu d'utiliser la fenêtre de tchat de BingX pour la communication, l'acheteur A contacte directement le vendeur B à l'aide des coordonnées de réseau social fournies, en dehors de la plateforme. L'arnaqueur C crée une méthode de contact similaire aux coordonnées hors de la plateforme du vendeur B, en utilisant une photo de profil avec un logo BingX. Pensant à tort que l'arnaqueur C est le vendeur B, l'acheteur A transfère les fonds sur le mode de paiement fourni par l'arnaqueur C en dehors de la plateforme. Lorsque l'ordre est automatiquement annulé en raison de l'expiration, l'acheteur A dépose un recours contre le vendeur B. Après confirmation, le vendeur B n'avait pas reçu les fonds. Au lieu de cela, l'arnaqueur C avait créé une méthode de contact hors plateforme très similaire pour obtenir frauduleusement les fonds de l'acheteur A.
Remarque : si vous ne pouvez pas confirmer s'il s'agit du compte Telegram officiel du vendeur, veuillez vérifier via notre Telegram officiel @BingXP2P.

Exemple :

5. Assistant système frauduleux :
Le vendeur A place un ordre de vente et contacte l'acheteur C via le chat pour discuter des conditions de paiement. Ensuite, l'acheteur C se fait passer pour un faux assistant système, prétendant que les fonds ont été transférés et sont détenus par BingX. L'acheteur C insiste sur le fait que le vendeur A doit libérer les cryptomonnaies pour faciliter le transfert de fonds vers le compte du vendeur A, persuadant le vendeur A de libérer prématurément les cryptomonnaies sans confirmer la réception du paiement. Après confirmation, il s'est avéré que l'acheteur C a utilisé la tactique de garde des fonds BingX pour tromper le vendeur A et lui faire libérer les cryptos afin d'obtenir les fonds.
Remarque : confirmez la réception des fonds sur votre compte avant de libérer les cryptomonnaies.

6. Plateformes d'arnaque :
Les arnaqueurs incitent les utilisateurs à communiquer les détails de l'ordre sur des plateformes tierces, en les guidant pour s'inscrire sur de faux "échanges populaires". Une fois le paiement effectué, la plateforme cesse ses activités ou bloque les services de retrait, ce qui entraîne des pertes financières.
Soyez toujours prudent(e) avec les plateformes que vous ne connaissez pas. Si vous rencontrez des utilisateurs ou des vendeurs suspects, signalez-les rapidement à l'équipe BingX. BingX n'est pas responsable des pertes financières résultant de transactions hors plateforme.

7. Arnaques téléphoniques pour inciter à annuler un ordre :
Les fraudeurs obtiennent les numéros de téléphone des utilisateurs via le chat. Après que les utilisateurs aient effectué des paiements à l'aide d'applications de paiement tierces, ils se font passer pour des représentants du service clientèle de ces applications. Ils informent alors les utilisateurs que leur paiement a échoué, que les fonds seront remboursés et que les utilisateurs doivent annuler manuellement leurs ordres. Une fois que les utilisateurs tombent dans le panneau et annulent manuellement leurs ordres, leurs fonds sont perdus.

8. Arnaques par SMS pour encourager la libération de cryptomonnaies :
des fraudeurs envoient de faux SMS pour faire croire aux utilisateurs que leur paiement a été reçu. Ces messages imitent les SMS envoyés par des banques ou des applications de portefeuilles de cryptomonnaies, faisant croire aux utilisateurs que leur compte bancaire a reçu des fonds et les encourageant à libérer des cryptomonnaies.
Remarque : confirmez la réception des fonds sur votre compte avant de libérer les cryptomonnaies.

9. Faux comptes et piratages :
Les arnaqueurs demandent l'adresse du portefeuille du vendeur et l'informent qu'ils enverront les fonds via TRX ou BTC. Après avoir répété ce processus plusieurs fois dans la journée, l'escroc dépose un recours en prétendant que son compte a été piraté et que les transactions n'étaient pas autorisées. En conséquence, le compte du vendeur est gelé jusqu'à ce que la plateforme termine son enquête et lève la restriction. Les arnaqueurs ciblent généralement les vendeurs réputés qui réalisent d'importants volumes de transactions. La plateforme conseille aux vendeurs de faire strictement du trading avec la méthode de paiement prévue afin d'éviter les risques tels que le gel des comptes ou les pertes de fonds.

10. Arnaque de dépassement de délai d'ordre :
une fois que l'acheteur a passé l'ordre, l'escroc lui dit qu'il doit traiter un grand nombre d'ordres. Il fait traîner les choses jusqu'à ce que l'ordre finisse par expirer, puis informe l'acheteur que l'ordre peut désormais être traité sans qu'il soit nécessaire de passer un nouvel ordre. L'acheteur effectue le paiement en utilisant le mode de paiement choisi par l'escroc, mais ce dernier ne répond plus une fois qu'il a reçu les fonds. Rappel : n'effectuez PAS de paiements après l'annulation de votre ordre P2P. Si vous souhaitez poursuivre le trade, veuillez passer un nouvel ordre. Une fois le paiement effectué, cliquez sur "Payé" pour éviter de perdre vos fonds en raison de l'annulation de l'ordre.

11. L'arnaque de l'ordre annulé après le paiement :
On parle d'arnaque d'ordre annulé après le paiement lorsqu'un vendeur de cryptomonnaie persuade l'acheteur d'annuler un ordre alors que ce dernier a déjà effectué le paiement. L'arnaque se déroule généralement comme suit :
1. Prix attractifs dans les annonces : les escrocs (vendeurs) publient des annonces sur les marchés P2P proposant des cryptomonnaies à des prix extrêmement attractifs.
2. Lancement de la transaction : l'acheteur, attiré par le prix bas de l'annonce, initie une transaction et transfère des fonds sur le compte du vendeur. À ce stade, l'escroc peut demander le numéro de téléphone de l'acheteur, ses coordonnées WhatsApp ou Telegram, ou demander à l'acheteur de le contacter directement.
3. Tactiques de persuasion : après avoir reçu le paiement, l'escroc contacte l'acheteur et lui donne des raisons apparemment légitimes d'annuler l'ordre. L'escroc peut prétendre qu'il y a eu un problème avec la transaction ou que la transaction doit être recommencée. Par exemple :
4. Annulation de l'ordre : croyant à l'histoire du vendeur, l'acheteur annule l'ordre sur la plateforme. Cependant, il ne reçoit ni la cryptomonnaie ni le remboursement. 5. Le vendeur disparaît : une fois l'ordre annulé, l'escroc disparaît avec les fonds de l'acheteur, laissant ce dernier dans l'incapacité de récupérer son argent.

Les escrocs ne réussissent que si vous annulez votre ordre. Si leur demande d'annulation semble légitime, assurez-vous qu'ils vous remboursent avant d'annuler. Remarque :
1. Évitez d'annuler des ordres après avoir payé. Surtout, n'annulez jamais un ordre après l'avoir payé si vous n'avez pas reçu la confirmation que le remboursement a été reçu sur votre compte.
2. Méfiez-vous des comportements suspects : soyez prudent face aux offres des vendeurs, en particulier les offres exceptionnellement intéressantes. Si quelque chose vous semble anormal, signalez-le immédiatement à notre service clientèle.
3. Restez sur la plateforme : les discussions sur les transactions P2P doivent se dérouler sur la plateforme pour mieux garder une trace des messages. Ne communiquez jamais vos coordonnées sur les réseaux sociaux en dehors de la plateforme.
4. Si vous avez payé et notifié le vendeur, mais qu'il n'a pas débloqué l'ordre après en avoir confirmé la réception, introduisez un recours. Nos spécialistes du recours peuvent vous aider à résoudre le problème.

12. Vol de compte et fraude dus à la divulgation des codes de vérification :
ce type de fraude se produit lorsqu'un vendeur de cryptomonnaie contacte un acheteur sur les réseaux sociaux et le convainc de partager ses codes de vérification, ce qui peut compromettre le compte de l'acheteur. L'escroc (le vendeur) publie des annonces et effectue des transactions, mais durant le processus, il contacte en privé l'acheteur par l'intermédiaire de son compte de paiement et obtient ses coordonnées sur les réseaux sociaux. L'escroc (le vendeur) suggère alors que la transaction peut être réalisée hors plateforme via les réseaux sociaux, en contournant la plateforme officielle. Ils peuvent prétendre que le transfert on-chain a échoué et demander à l'acheteur de fournir les codes de vérification par e-mail ou par téléphone. Une fois que l'acheteur a fourni les codes, l'escroc peut voler l'accès au compte de l'acheteur, annuler l'ordre payé et causer une perte financière.

Voici quelques conseils pour mieux vous protéger des arnaques potentielles lors du trading P2P.

1. Avant de libérer les cryptos, assurez-vous que le montant fiat correspondant a été reçu sur votre compte. BingX ne fournit pas de services de garde des fonds. Faites preuve de prudence et évitez de vous faire avoir par des tactiques convaincantes de la contrepartie qui pourraient vous inciter à libérer prématurément les cryptos.
2. Veuillez vous abstenir d'effectuer des transactions via des réseaux sociaux ou en dehors de la plateforme BingX. Les discussions relatives au trade ne doivent avoir lieu que dans la fenêtre de chat.
3. Si vous choisissez d'effectuer un paiement en personne, veuillez le faire dans un lieu public. Faites attention à votre sécurité et évitez d'effectuer des échanges dans des endroits reculés ou isolés.
4. Méfiez-vous des fausses captures d'écran. En cas de litige, demandez de l'aide au service clientèle BingX et demandez à l'acheteur de fournir une preuve de paiement via un enregistrement d'écran.
5. Pour recevoir des fonds, nous vous recommandons d'éviter d'utiliser des méthodes de paiement tierces qui autorisent les remboursements, telles que PayPal ou Zelle.
6. Les paiements doivent être envoyés sur le mode de paiement de l'autre partie enregistré sur BingX, et vous devez vous assurer que le nom du compte est le même que le nom de vérification d'identité (KYC) affiché sur la plateforme.
7. N'annulez pas votre ordre si vous avez payé le vendeur. Si le vendeur ne libère pas les cryptos après une longue période, contactez notre service d'assistance en ligne disponible 24h/24 et 7j/7 pour déposer un recours.
8. Ne divulguez pas votre adresse e-mail, numéro de téléphone, identifiant Telegram ou d'autres informations de compte. Méfiez-vous des demandes de telles informations, qui peuvent être frauduleuses.
9. Ne divulguez jamais votre code e-mail, SMS ou tout autre code de vérification afin d'éviter de mettre en danger votre compte et vos fonds.
10. Ne vous fiez pas aux appels téléphoniques, aux e-mails ou aux messages demandant l'annulation d'ordres P2P pour des remboursements de paiements. Vérifiez toujours le statut du transfert auprès de la plateforme tierce officielle, et n'annulez pas d'ordres avant vérification.
11. Pour les e-mails ou les sites web provenant de sources inconnues, vous pouvez les vérifier via le canal de vérification officiel : https://bingx.com/official-verification/

BingX informera et bannira définitivement les comptes qui sont signalés et confirmés comme ayant été impliqués dans toute activité allant à l'encontre des règles de plateforme et de la loi. Nous aiderons les utilisateurs et l'organisme d'application de la loi à disposer des fonds de ces comptes.