مع ظهور العملات المشفرة، أصبحت عمليات الاحتيال المختلفة عبر الإنترنت شائعة بشكل متزايد. دعنا نتعمق في النوعين الرئيسيين من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، عمليات احتيال الهدايا وعمليات احتيال التحويلات، ونلقي نظرة على نصائح الوقاية لمساعدتك على البقاء يقظاً وحماية نفسك من الاحتيال.

I. عمليات الاحتيال المتعلقة بهدايا العملات المشفرة: الفخ المغري

1. كيف تعمل عملية الاحتيال

تستغل عمليات الاحتيال المتعلقة بالهدايا آمال الناس في الحصول على ثروات غير متوقعة. ينشر المحتالون أحداث هدايا مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات لجذب الضحايا. وفيما يلي كيفية عمل عملية الاحتيال هذه عادةً:

(1) إنشاء هوية مزيفة مقنعة
ينشئ المحتالون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تحاكي الشركات أو المشاهير المعروفين لتبدو موثوقة. ثم ينشرون عن هدايا العملات المشفرة.

(2)تقديم جوائز مزيفة جذابة
يعلنون أنه يمكنك الحصول على مكافأة ضخمة من خلال إكمال مهام بسيطة، مثل دفع رسوم صغيرة. غالباً ما تتضمن هذه المكافآت العملات المشفرة أو السيارات الفاخرة أو حتى القصور.

(3) جمع المعلومات الشخصية
يُطلب من الضحايا تقديم تفاصيل شخصية مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين محافظ العملات المشفرة، مما يمهد الطريق لمزيد من عمليات الاحتيال.

(4) فرض الرسوم
يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم للتحقق من الهوية أو لأسباب أخرى. وهذا هو المصدر الرئيسي لأرباحهم.

(5) اختفاء المحتالين مع الأموال
بمجرد أن يدفع الضحايا الرسوم، يختفي المحتالون مع الأموال والمكافآت الموعودة.

2. سيناريو عملية الاحتيال

يتلقى المستخدم A رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي من شخص يدّعي أنه أحد موظفي BingX. يشارك "موظف BingX" هذا صورة لصندوق العملات المشفرة، مدّعياً أنه يحتوي على ما يصل حتى 1,000 USDT في المكافآت. يطلب "موظف BingX" من المستخدم A مسح رمز QR وإرسال 1 ETH إلى عنوان محدد للمطالبة بالمكافأة. في النهاية، لم يتلق المستخدم A صندوق العملات المشفرة الموعود وخسر أمواله.

3. نصائح الوقاية

• تحقق بعناية من صحة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وانتبه للأخطاء الإملائية وعيوب التصميم.
• كن متشككاً بشأن العروض التي تبدو جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها. لن تطلب الهدايا المشروعة أي دفع.
• استخدم معلومات اتصال منفصلة عند المشاركة في العروض الترويجية لحماية خصوصيتك.
• إذا تعرضت للاحتيال، قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك، وتجميد حساباتك المالية، وتواصل مع الدعم الرسمي، وأبلغ السلطات بالحادثة على الفور.
     

II. عمليات الاحتيال المتعلقة بتحويل العملات المشفرة: مخاطر التداول الخفية

1. كيف تعمل عملية الاحتيال

تحدث عمليات الاحتيال المتعلقة بالتحويل عادةً في المعاملات بين الأقران أو عند تداول السلع والخدمات. يستخدم المحتالون أساليب مختلفة لخداع الضحايا لحملهم على إجراء التحويلات. وفيما يلي كيفية عمل عملية الاحتيال هذه عادةً:

(1) العثور على أهداف سهلة
يبحث المحتالون عن ضحايا محتملين على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات العملات المشفرة. وقد ينشرون إعلانات شراء مزيفة عالية السعر على منتديات تداول العملات المشفرة لجذب البائعين.

(2) اكتساب الثقة
يقومون ببناء الثقة من خلال إثباتات الدفع المزيفة أو إظهار الاهتمام الشديد بالسلع أو الخدمات. على سبيل المثال، قد يرسل المحتال لقطة شاشة تبدو حقيقية لعملية تحويل مصرفي، مدّعياً أنه أرسل الأموال بالفعل إلى حساب البائع.

(3) الضغط من أجل التحويل
يحثون الضحية على تحرير العملة المشفرة قبل استلام الدفع أو يطلبون رسوماً إضافية لإكمال التداول. قد يزعم المحتالون أن التحويل قيد المعالجة أو أن هناك حاجة إلى إيداع لضمان سير التداول بسلاسة.

(4) فعل الاختفاء
بمجرد أن يقوم الضحية بإجراء التحويل، يقوم المحتال إما بعكس الدفع أو يختفي، تاركاً الضحية مع خسارة.

2. سيناريو عملية الاحتيال

يقوم المستخدم B ببيع العملات المشفرة على منصة تداول P2P. يقدم المشتري إيصال تحويل مصرفي مزيف، مدّعياً أنه أرسل الأموال إلى الحساب المصرفي للمستخدم B. ويحث المشتري المستخدم B على تحرير العملة المشفرة على الفور، مؤكداً أن التحويل سيتم قريباً. يثق المستخدم B في المشتري ويحرر العملة المشفرة دون تلقي إشعارات الدفع من المصرف. وبعد بضعة أيام، يكتشف أن التحويل المصرفي قد تم إلغاؤه، وأن المشتري قد اختفى.

3. نصائح الوقاية

• قبل تحرير العملات المشفرة، تأكد من أن الأموال قد تم إضافتها فعلياً إلى حسابك وكن على دراية بمخاطر انعكاسات التحويل.
• تحقق من جميع الإيصالات ورسائل البريد الإلكتروني بعناية لتجنب التعرض للخداع من خلال الأدلة المزورة.
• استخدم منصات التداول ذات السمعة الطيبة واستفد من ميزات الأمان التي تقدمها، مثل خدمات الضمان.
• تحقق من هوية وسمعة الطرف المقابل لتجنب التعامل مع حساب مشبوه.
   

III. النصائح والملخص

تتطور عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة دائماً، ولكن يمكنك تقليل المخاطر من خلال البقاء في حالة تأهب ووعي واتخاذ الخطوات الصحيحة. إليك بعض النصائح الإضافية:

• اجعل من المعتاد تغيير كلمة مرور حسابك بانتظام وتمكين المصادقة الثنائية للحفاظ على أمان حساباتك.
• تعرف على عمليات الاحتيال الشائعة لاكتشافها بشكل أفضل.
• قم بإجراء بحث شامل قبل المشاركة في أي حدث متعلق بالعملات المشفرة.
• إذا كنت تشك في أنك قد تتعرض لعملية احتيال، فتوقف عن جميع التداولات على الفور واطلب المساعدة من المتخصصين.