ميزة الحساب
التأسيس
الإيداع والسحب
دليل توجيهات التداول
شراء/بيع العملات المشفرة
تجّار P2P الأعزاء،
قم بتحرير العملات المشفرة فقط بعد التأكد من تحويل الأموال إلى حسابك. قد يؤدي عدم التأكد إلى خطر فقدان الأموال. لا تقبل الإرشادات من الآخرين لإلغاء الطلبات المدفوعة. إذا كان لديك أي شكوك حول طلب، يُرجى التواصل مع الدعم المباشر 24/7.
1. عمليات الاحتيال الشائعة
1. احتيال المشتري:
يضع المشتري A طلب شراء ويقدم لقطة شاشة لعملية دفع مزيفة للبائع B، ويطلب من البائع تحرير العملات المشفرة. بعد التحقق، يكتشف البائع B أنه لم يتم استلام أي دفع ويبلّغ عن الحادثة إلى المنصة إلى جانب تسجيل الشاشة كإثبات، بينما يفشل المشتري A في تقديم تسجيل شاشة يُظهر سجل الدفع. تم تأكيد أن المشتري A قدم لقطات شاشة مزيفة لخداع البائع B لتحرير العملات المشفرة، وبهذا ارتكاب عملية الاحتيال بنجاح.
ملاحظة: إذا واجهت عملية الاحتيال هذه، فيُرجى التواصل مع دعم العملاء لدينا والإبلاغ عن المحتال. سنقوم بتقييد بعض ميزات حساب المحتال. تأكد من تقديم أي دليل يتعلق بعملية الاحتيال عند الإبلاغ عنها.
2. احتيال البائع:
يضع المشتري C طلب شراء وبعد إجراء الدفع بالتحويل البنكي، يدّعي البائع D أن الطلب لم يكن يحتوي على المعلومات المطلوبة ويطلب من المشتري C إلغاءه. بمجرد قيام المشتري C بإلغاء الطلب، يتم تلقائياً تحرير الأصول المشفرة المجمدة الموجودة في المنصة وإعادتها إلى حساب البائع D. ونتيجةً لذلك، لن يتمكن المشتري C من تلقي العملات المشفرة المعلقة. يبلّغ المشتري C عن الحادثة إلى دعم العملاء في BingX، مع تقديم تسجيل للشاشة. في هذه المرحلة، قام البائع D بالفعل بسحب العملات المشفرة وإزالة الإعلان. ومن ثم، فإن المشتري C غير قادر على تقديم طلب آخر. تم التحقق من أن البائع D استخدم أسلوباً احتيالياً لخداع المشتري لإلغاء الطلب، وبهذا ارتكاب عملية الاحتيال بنجاح.
ملاحظة: إذا واجهت عملية الاحتيال هذه، فيُرجى التواصل مع دعم العملاء لدينا والإبلاغ عن المحتال. سنقوم بتقييد بعض ميزات حساب المحتال. تأكد من تقديم أي دليل يتعلق بعملية الاحتيال عند الإبلاغ عنها.
3. احتيال البريد الإلكتروني المزيف:
يطلب المشتري عنوان البريد الإلكتروني للبائع من خلال نافذة الدردشة. بعد ذلك، يتلقى البائع بريداً إلكترونياً رسمياً مزيفاً، يُدّعى فيه كذباً أن المشتري قد أكمل عملية التحويل ويحثّ البائع على تحرير العملات المشفرة في أقرب وقت ممكن. بعد أن يحرر البائع العملات، يكتشف أنه لم يستلم مبلغ الدفعة في حسابه. تم التحقق من أن المشتري استخدم عنوان بريد إلكتروني مزيف (مثل noreply@mail2-bingx.com) يشبه عنوان البريد الإلكتروني الرسمي لـ BingX لإرسال بريد إلكتروني مزيف إلى البائع.
عناوين البريد الإلكتروني الرسمية لـ BingX هي: noreply@notice.bingx.com و noreply@notice2.bingx.com و P2P@bingx.com.
4. احتيال انتحال شخصية التاجر:
يضع المشتري A طلب شراء ولكنه يجد طرق اتصال أخرى خارج المنصة في شروط التداول الخاصة بالبائع B. بدلاً من استخدام نافذة الدردشة في BingX للاتصال، يتصل المشتري A مباشرةً بالبائع B باستخدام جهة اتصال وسائل التواصل الاجتماعي خارج المنصة المقدمة. يقوم المحتال C بإنشاء طريقة اتصال مماثلة لتفاصيل الاتصال خارج المنصة الخاصة بالبائع B، باستخدام صورة شخصية مع شعار BingX. يعتقد المشتري A خطأً أن المحتال C هو البائع B، فيقوم بتحويل الأموال إلى طريقة الدفع خارج المنصة التي يوفرها المحتال C. عندما يتم إلغاء الطلب تلقائياً بسبب انتهاء المهلة، يقدم المشتري A شكوى ضد البائع B. وعند التأكد، لم يتلق البائع B أية اموال. وبدلاً من ذلك، أنشأ المحتال C طريقة اتصال مشابهة جداً خارج المنصة للحصول على أموال بطريقة احتيالية من المشتري A.
ملاحظة: إذا لم تتمكن من تأكيد ما إذا كان هذا هو حساب تيليجرام الرسمي للتاجر، فيرُجى التحقق من خلال تيليجرام الرسمي لدينا BingXP2P@.
مثال:
5. احتيال مساعد النظام المزيف:
يضع البائع A طلب بيع ويتصل بالمشتري C من خلال نافذة الدردشة لمناقشة شروط الدفع. وفي وقتٍ لاحق، ينتحل المشتري C شخصية مساعد نظام مزيف، مدّعياً كذباً أن الأموال قد تم تحويلها ويتم الاحتفاظ بها بشكل آمن في عهدة BingX. يصّر المشتري C على أن البائع A يجب أن يحرر العملات المشفرة لتسهيل تحويل الأموال إلى حساب البائع A، ويقنع البائع A بتحرير العملات المشفرة قبل الأوان دون تأكيد استلام الدفع. وعند التأكد، وجد أن المشتري C يستخدم تكتيك حفظ الأموال في عهدة BingX لتضليل البائع A لتحرير العملات المشفرة، وخداعه للحصول على أموال.
ملاحظة: تأكد من تأكيد استلام الأموال في حساب الاستلام الخاص بك قبل تحرير العملات المشفرة.
6. توجيه المستخدمين إلى منصات الاحتيال:
يجذب المحتالون المستخدمين لتوصيل تفاصيل الطلب بشكل خاص على منصات الأطراف الثالثة، وتوجيههم للتسجيل والإيداع في ما يسمى بـ "المنصات الشعبية". بمجرد إجراء الدفع، تتوقف المنصة عن العمل أو تمنع خدمات السحب، مما يؤدي إلى خسائر مالية.
كن حذراً دائماً من المنصات غير المعروفة. إذا صادفت أي مستخدمين أو تجار مشبوهين، فأبلغ فريق BingX عنهم على الفور. إن BingX ليست مسؤولة عن أي خسائر مالية تتكبدها من المعاملات خارج المنصة.
7. الاحتيال عبر الهاتف للحث على إلغاء الطلب:
يحصل المحتالون على أرقام هواتف المستخدمين من خلال الدردشات، وبعد قيام المستخدمين بإجراء الدفعات باستخدام تطبيقات الدفع التابعة لطرف ثالث، ويتظاهرون بأنهم ممثلو خدمة العملاء من هذه التطبيقات. ويبلغون المستخدمين بفشل عملية الدفع، وأنه سيتم استرداد الأموال وبحاجة المستخدمون إلى إلغاء طلباتهم يدوياً. بمجرد أن ينخدع المستخدمون بذلك ويقومون بإلغاء طلباتهم يدوياً، سيتم فقدان أموالهم.
8. احتيال الرسائل القصيرة الكاذبة للحث على تحرير العملات المشفرة:
يرسل المحتالون رسائل قصيرة كاذبة لخداع المستخدمين للاعتقاد بأن مدفوعاتهم قد تم استلامها. تحاكي هذه الرسائل الرسائل القصيرة المرسلة من المصارف أو تطبيقات محافظ العملات المشفرة الأصلية، مما يخدعهم للاعتقاد بأن حسابهم المصرفي قد تلقى أموالاً ويشجعهم على تحرير العملات المشفرة.
ملاحظة: تأكد من تأكيد استلام الأموال في حساب الاستلام الخاص بك قبل تحرير العملات المشفرة.
9. احتيال اختراق الحسابات المزيف:
يطلب المحتالون عنوان محفظة منصة التاجر ويبلغون التاجر أنهم سيرسلون الأموال باستخدام TRX أو BTC. بعد تكرار هذه العملية عدة مرات في اليوم، يقدم المحتال شكوى مدّعياً أن حسابه قد تم اختراقه وأن المعاملات غير مصرح بها. يؤدي ذلك إلى تجميد حساب التاجر حتى تكمل المنصة تحقيقاتها وترفع التقييد. عادةً ما يستهدف المحتالون التجّار ذوي السمعة الطيبة والذين لديهم أحجام معاملات كبيرة. تنصح المنصة التجّار بالتداول بشكل صارم باستخدام طريقة الدفع المحددة لتجنب المخاطر مثل تجميد الحساب أو خسائر الأموال المحتملة.
10. احتيال انتهاء مهلة الطلب:
بعد أن يضع المشتري الطلب، قد يزعم المحتال أنه يتعامل مع عدد كبير من الطلبات. فيقوم بمماطلة المشترين حتى انتهاء مهلة الطلب، ثم يخبر المشتري أنه يمكن معالجة الطلب الآن دون أن يطلب منه وضع طلب جديد. يقوم المشتري بالدفع إلى طريقة الدفع المحددة من قبل المحتال، لكن المحتال يتوقف عن الاستجابة بمجرد استلامه للأموال. تذكير: لا تقم بالدفع بعد إلغاء طلبك P2P. إذا كنت ترغب في مواصلة التداول، يُرجى وضع طلب جديد. بمجرد إجراء الدفع، تأكد من النقر فوق "مدفوع" لتجنب خسارة أموالك بسبب إلغاء الطلب.
مع تقديم عمليات الاحتيال الشائعة في تداول P2P، إليك بعض النصائح لحماية نفسك بشكل أفضل في تداول P2P.
1. احفظ لقطات شاشة الدفع أو تسجيلات الفيديو
اجعل من المعتاد حفظ جميع سجلات المعاملات. في حالة عمليات الاحتيال، يمكن أن تكون لقطات الشاشة وتسجيلات الفيديو بمثابة دليل مهم لمساعدتك على الشكوى بشكل فعال في تداول P2P.
2. تحقق مرة أخرى من الأموال المستلمة
تأكد من أنك لا تحرر العملات المشفرة إلا بعد استلام حسابك للأموال. تحقق دائماً مما إذا كان قد تم إضافة الأموال في حسابك بنجاح وبالمبلغ الكامل. والأهم من ذلك، لا تثق في إثبات الدفع المقدم من الأطراف المقابلة لك باعتباره موثوقاً به، لأن هذا الإثبات قد يكون مزيفاً.
3. التزم بالتواصل عبر نافذة الدردشة تلك في صفحة الطلب داخل المنصة
حافظ على التواصل مع الأطراف المقابلة محصوراً في نافذة الدردشة في صفحة الطلب. إن التواصل عبر منصات خارجية يجعل من السهل على المحتالين حثك على تحرير العملات المشفرة أو تضليلك. في حالة حدوث نزاعات، قد ينكر الطرف الآخر وجود أي معاملات، ولن تتمكن المنصة من الوصول إلى سجلات الدردشة الخارجية، مما يعيق حل النزاعات.
الدروس المستفادة:
-
قبل تحرير العملات المشفرة، تأكد بأم عينيك أن المبلغ الورقي المقابل قد تم استلامه في حسابك. لا تقدم BingX خدمات حفظ الأموال. توخى الحذر وتجنب الوقوع في فخ تكتيكات الطرف المقابل المقنعة التي قد تدفعك إلى تحرير العملات المشفرة قبل الأوان.
- يُرجى الامتناع عن إجراء المعاملات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الخارجية. يجب أن تتم مناقشات التداول داخل نافذة الدردشة الخاصة بـ BingX فقط.
- إذا اخترت إجراء الدفع وجهاً لوجه، فيُرجى القيام بذلك في مكان عام. أعطِ الأولوية لسلامتك وتجنب إجراء عمليات التداول في المناطق النائية أو المنعزلة.
-
لا تثق بسهولة في لقطات الشاشة المزيفة. وفي حالة وجود نزاعات، اطلب المساعدة من دعم العملاء في BingX واطلب من المشتري أن يقدم إثبات دفع عبر تسجيل الشاشة.
- يوصى بتجنب استخدام طرق الدفع التابعة لطرف ثالث والتي تسمح باسترداد الأموال، مثل PayPal أو Zelle، لتلقي الأموال.
-
يجب أن يتم الدفع إلى طريقة الدفع المقيدة للطرف الآخر على BingX، وتأكد من أن اسم الحساب يتطابق مع اسم تحقق الهوية KYC المعروض على المنصة.
-
لا تقم بإلغاء طلبك إذا كنت قد نجحت في الدفع للبائع. إذا لم يحرر البائع العملات المشفرة بعد وقتٍ طويل، فتواصل مع دعمنا المباشر 24/7 لتقديم شكوى.
- لا تكشف عن بريدك الإلكتروني أو التيليجرام رقم هاتفك أو أي معلومات أخرى عن حسابك للآخرين بسهولة. انتبه من أي طلبات للحصول على هذه المعلومات، لأنها قد تكون احتيالية.
- لا تثق في المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل التي تطلب إلغاء طلبات P2P لاسترداد مدفوعات الطرف الثالث. تحقق دائماً من حالة التحويل من خلال منصة الطرف الثالث الرسمية وتجنب إلغاء الطلبات قبل التحقق منها.
- بالنسبة لرسائل البريد الإلكتروني والروابط من مصادر غير معروفة، يمكنك التحقق من صحتها من خلال صفحة التحقق الرسمية: https://bingx.com/official-verification/
تذكرك BingX هاهنا بأن تكون حذراً ومدركاً لمثل عمليات الاحتيال هذه وغيرها من مخططات الاحتيال. إذا واجهت مثل عمليات الاحتيال هذه، يُرجى النقر على دليل استجابة الطوارئ للمستخدم للحصول على معلومات حول كيفية التواصل معنا للحصول على المساعدة. ستستجيب BingX بنشاط لمصالح مستخدمينا وتحميها قدر الإمكان.
ستعلن المنصة عن الحسابات التي يتم الإبلاغ عنها والتحقق من ضلوعها في أي أنشطة ضد قواعد المنصة والقانون، وتحظرها بشكل دائم. ستساعد المنصة المستخدمين ووكالة إنفاذ القانون على التصرف بالأموال الموجودة في هذه الحسابات.
